XIAMEN GUANGPU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 11, 2021

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2021-045

厦门光莆电子股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年6 月10 日召开 了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于 聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董 事会秘书的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任林 文坤先生为公司总经理，吴晞敏先生、林国彪先生、苏海鼎先生为公司副总经理， 管小波先生为公司财务总监，张金燕女士为公司副总经理兼董事会秘书，占清榕 女士为公司证券事务代表，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过 之日起至第四届董事会届满之日止。高级管理人员简历详见附件。

张金燕女士、占清榕女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任 职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年12 月修 订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳 证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在 本次董事会会议召开前，张金燕女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所 审核无异议。

上述高级管理人员，具备与其行使职权相适宜的任职条件，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公 司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且在禁入期的情况，不是失信被执行人，任职资格合法，聘任程序合 规。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

姚聪先生、彭新霞女士于任期届满后不再担任公司副总经理，陈晓燕女士于 任期届满后不再担任公司财务总监职务。陈晓燕女士继续在公司担任投资并购总

监，专注于公司外延战略的快速落地，姚聪先生、彭新霞女士将充分发挥多年丰 富的行业经验专注于子公司FPC 和UV 部件业务的市场开拓，推动公司FPC 和UV 部件业务的快速发展。截至本公告日，姚聪先生直接持有公司股份46,680 股， 彭新霞女士直接持有公司股份244,832 股，陈晓燕女士直接持有公司股份 248,964 股。姚聪先生、彭新霞女士在担任公司副总经理期间，陈晓燕女士在担 任公司财务总监期间，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。姚聪先生、彭新 霞女士、陈晓燕女士已知晓上市公司董事、监事和高管离任后股份继续锁定的相 关规定，并将在离任后严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关法律、法规管理所持有的公司股份。公司及公司董事会对姚聪先生、彭新 霞女士、陈晓燕女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

董事会秘书张金燕女士及证券事务代表占清榕女士的联系方式如下： 电子邮箱：gp@gpelec.cn

固定电话：0592-5625818

传真号码：0592-5625818

通讯地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812 号

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会 2021 年6 月11 日

附件：

厦门光莆电子股份有限公司

高级管理人员简历

一、总经理

林文坤先生: 1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年至今，就 职于厦门光莆电子股份有限公司，现任厦门光莆电子股份有限公司董事、总经理， 福建省光电行业协会会长、福建省节能照明产品出口基地商会理事，冷水江市恒 信宇光电科技有限公司执行董事，厦门市丰泓投资合伙企业（有限合伙）执行事 务合伙人。2004 年就读厦门大学管理学院MBA 课程，2012 年参加厦门大学管理 学院总裁班学习。林文坤先生具有丰富的管理经验和业务拓展能力。

林文坤先生为公司控股股东、实际控制人，截至目前，林文坤先生直接持有 公司69,541,491 股股份（占公司总股本22.6353%），通过恒信宇间接控制公司 8,209,656 股股份（占公司总股本2.6722%）。林文坤先生与公司另一控股股东、 实际控制人林瑞梅女士为亲兄妹关系，二人是一致行动人。林文坤先生与公司副 总经理林国彪先生为父子关系。除此之外，林文坤先生与持有公司5%以上股份 的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林文坤先生 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第3.2.4 条所规定的情形。

二、副总经理

1、吴晞敏先生简历

吴晞敏先生： 1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中 共党员。1991 年起任中电器件厦门公司副总工；1996 年起任厦门安特光电子技 术有限公司副总经理；2003 年起任厦门优讯高速芯片有限公司副总经理，2011 年至今就职于厦门光莆电子股份有限公司，现任厦门光莆电子股份有限公司董事、 副总经理、光应用事业部总经理，厦门优迅高速芯片有限公司董事。

截至目前，吴晞敏先生直接持有公司股份481,809 股股份（含未解除限售的 限制性股票361,357 股），占公司总股本0.1568%。吴晞敏先生与持有公司5%以 上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴晞敏先

生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行 人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形。

2、林国彪先生简历

林国彪先生： 1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；2011 年毕业于 沈阳化工大学化学工程与工艺专业，本科学历；2020 年参加资本市场学院-清华 经管学院上市公司领军人才培养项目学习。2012-2015 年就职于郑州开添企业管 理咨询有限公司，2016-2017 年就职于北京恒发医院投资管理有限公司；现任厦 门光莆电子股份有限公司副总经理、厦门哈夭德企业管理有限公司执行董事兼总 经理、厦门英奇洁科技有限公司执行董事兼总经理、厦门市智慧健康研究院有限 公司执行董事、厦门市红十字基金会理事。

截至目前，林国彪先生未持有公司股份。林国彪先生是公司控股股东、实际 控制人、董事林文坤先生的儿子，是公司控股股东、实际控制人、董事长林瑞梅 女士的侄子。除此之外，林国彪先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林国彪先生未受过中国证监会 及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第3.2.4 条所规定的情 形。

3、苏海鼎先生简历

苏海鼎先生： 1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于 华侨大学通信工程专业，本科学历。2006 年至2008 年就职于天之域(厦门)有限 公司，任硬件工程师；2008 年至今就职于厦门光莆电子股份有限公司，先后任 LED 研发工程师、研发部课长、研发部副经理、研发部经理、健康生活事业部运 营副总经理、研发中心副总监。苏海鼎先生具有丰富的半导体光应用行业经验及 综合管理能力，个人职务发明实用新型专利20 余项，外观专利10 余项，发明专 利1 项；参与片式超亮发光二极管开发，被评为2012 年度厦门市优秀新产品三 等奖；参与省标《室内照明用led 吸顶灯具技术规范》的制订。

截至目前，苏海鼎先生直接持有本公司股票46,681 股（含未解除限售的限 制性股票46,681 股），占公司总股本的0.0152%。苏海鼎先生与持有公司5%以上

股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。苏海鼎先生 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第3.2.4 条所规定的情形。

三、 财务总监

管小波先生 ：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中 级会计师。2001 年至2003 年就职于厦门多喜乐食品有限公司，任会计专员；2004 年至2011 年就职于厦门新技术集成有限公司，历任管理会计、成本会计。2012 年至今就职于厦门光莆电子股份有限公司，先后任主办会计、课长、副经理，现 任厦门光莆电子股份有限公司财务高级经理。

截至目前，管小波先生直接持有本公司股票35,477 股（含未解除限售的限 制性股票35,477 股），占公司总股本的0.0115%。管小波先生与持有公司5%以上 股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。管小波先生 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第3.2.4 条所规定的情形。

四、副总经理兼董事会秘书

张金燕女士： 1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年7 月至2004 年7 月，就职于南京恒泰保险经纪有限公司，任经理助理；2005 年11 月至2007 年6 月，就职于北京社教文化信息中心，任区域经理；2007 年7 月至2015 年5 月，就职于厦门万安智能股份有限公司，历任市场助理、商务经 理、合同专员；2015 年8 月至今就职于厦门光莆电子股份有限公司，现任厦门 光莆电子股份有限公司副总经理、董事会秘书、法务经理。

截至目前，张金燕女士直接持有本公司股票155,602 股（含未解除限售的限 制性股票116,701 股），占公司总股本的0.0506%。张金燕女士与持有公司5%以 上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张金燕女 士未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行 人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形。

五、证券事务代表

占清榕女士： 1986 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。自 2010 年3 月至今在公司任职，历任厦门光莆电子股份有限公司出纳、成本会计。 现任公司项目经理、证券事务代表。占清榕女士持有深圳证券交易所颁发的《董 事会秘书资格证书》。

截至目前，占清榕女士持有公司股份14,260 股（含未解除限售的限制性股 票9,336 股），占公司总股本的0.0046%。占清榕女士与公司控股股东、实际控 制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在 关联关系。占清榕女士未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的不得 担任证券事务代表的情形，亦不是失信被执行人。