XIAMEN GUANGPU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 23, 2021

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2021-016

厦门光莆电子股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次 会议于2021 年4 月22 日下午2 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼12 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2021 年4 月12 日以电话和电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议 通知。会议由董事长林瑞梅女士召集并主持。公司现有董事7 名，实际参与表决 董事7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司 法》等相关法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：

1、《2020 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理林文坤先生所作的《2020 年度总经理工作报告》， 全体董事认为 2020 年度公司经营管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项 决议，使公司保持了持续稳定的发展。该报告客观、真实地反映了经营层 2020 年 度主要工作，并对2021 年重点工作进行了计划。董事会同意《2020 年度总经理 工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《2020 年度董事会工作报告》 董事会对2020 年度公司经营情况、董事会重点工作完成情况、履职情况进 行了总结，对2021 年董事会重点工作进行了规划，形成了《2020 年度董事会工 作报告》。独立董事分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在

2020 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

3、《2020 年年度报告全文及摘要》

董事会认为：公司2020 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020 年度经营的实际情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告全文》（公告编号： 2021-018）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-019）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

• 4、《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：公司2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2020 年 财务状况、经营成果等。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决算报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

• 5、《关于2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成

• 就及回购注销部分限制性股票的议案》

由于公司2020 年年度归属于上市公司股东的净利润未达到公司层面的业绩 考核要求，以及5 名原激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，董事会同意 公司回购注销106 名激励对象第二个解除限售期不满足解除限售条件的限制性 股票1,022,343 股以及因离职的5 名激励对象第三个解除限售期对应的限制性股 票34,544 股。本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影

响。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》（公 告编号：2021-020）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事吴晞敏先生为本激励计划激 励对象，在本议案投票中回避表决。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

• 6、《关于2020 年度利润分配预案的议案》

董事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润， 公司拟向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含税），不送红股，不进行资 本公积金转增股本。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020 年度利润分配预案 的公告》（公告编号：2021-021）。

• 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

• 7、《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

• 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

• 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

• 8、《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司2020 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律、法规的相关规定，不 存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东

利益的情况。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

9、《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

10、《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变 更，符合相关规定。公司执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的 财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，董事会同意本次 会计政策的变更。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告 编号：2021-022）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 11、《关于变更注册地址、减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址、减少注册资本 并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-023）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

12、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

公司及子公司开展期货套期保值业务，有利于锁定公司产品成本，防范和化 解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本

• 波动。董事会同意公司及子公司使用自有资金开展期货套期保值业务。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货套期保值业务的 公告》（公告编号：2021-024）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、《关于制定公司<期货套期保值业务管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《期货套期保值业务管理制度》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公 告编号：2021-025）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

15、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公 告编号：2021-025）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

16、《关于提请召开2020 年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于2021 年5 月18 日采用现场表决与网络投票的方式召开 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020 年年度股东大会的 通知公告》（公告编号：2021-026）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、《2021 年第一季度报告全文》

董事会认为：公司2021 年第一季度报告全文的编制和审核程序符合相关法 律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021 年第一季度经营的实际 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季度报告全文》（公告 编号：2021-028）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、厦门光莆电子股份有限公司第三届董事会二十七次会议决议。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会 2021 年4 月24 日