XIAMEN GUANGPU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 1, 2021

厦门光莆电子股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》、《独立董事工作制 度》等相关规章制度的有关规定，作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场， 我们对公司第三届董事会第二十六次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见

在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使 用额度不超过人民币8 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体 优质的短期理财产品，有利于在控制风险的前提下提高闲置资金使用效率，提高 资金收益。该事项履行了必要的法律程序，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、发行主体优质的短期理财产品。

二、关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的独立意见

经核查，公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，以具体经 营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，充分运用金融工具锁定利润、规 避和防范汇率、利率风险，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的 情形。同时，公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控 制度。我们同意公司及子公司按照相关制度的规定继续开展外汇衍生品交易业务。 三、关于公司及子公司2021 年度向银行申请综合授信额度的独立意见

公司及子公司2021 年度向银行申请综合授信额度，是为了满足公司日常生 产经营活动需要，有助于拓宽融资渠道，优化融资结构，有利于补充公司流动资 金及业务发展，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们 同意公司及子公司向银行申请综合授信额度事宜。

（以下无正文）

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（本页无正文，为独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意 见签署页）

独立董事签署： _____________ _____________ _____________ 汤金木 彭万华 唐炎钊

年 月 日

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