XIAMEN DINGRONGYAN TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Aug 28, 2023

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-031

厦门东亚机械工业股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况

• 1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

• 2.股东大会的召集人：公司董事会

经公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会 的议案》，决定召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。

• 4.会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 20 日（星期三）14:30

• （2）网络投票时间：2023 年 9 月 20 日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:3011:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15 至 15:00 任意时间。

• 5.会议召开方式：

采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统（以 下简称“深交所”）和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6.股权登记日：2023 年 9 月 14 日（星期四）

• 7.出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东大 会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 被授权人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号厦门东亚机械工业股份有限 公司一号办公楼 102 会议室。

二、股东大会审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条 件的议案》	√
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方 案的议案》	√需逐项表决，作 为投票对象的子议 案数（21）
2.01	《发行证券的种类》	√
2.02	《发行规模》	√
2.03	《票面金额和发行价格》	√
2.04	《债券期限》	√
2.05	《债券利率》	√
2.06	《还本付息的期限和方式》	√
2.07	《转股期限》	√
2.08	《转股价格的确定及其调整》	√

2.09	《转股价格向下修正》	√
2.10	《转股股数确定方式》	√
2.11	《赎回条款》	√
2.12	《回售条款》	√
2.13	《转股年度有关股利的归属》	√
2.14	《发行方式及发行对象》	√
2.15	《向公司原股东配售的安排》	√
2.16	《债券持有人会议相关事项》	√
2.17	《本次募集资金用途》	√
2.18	《担保事项》	√
2.19	《评级事项》	√
2.20	《募集资金存管》	√
2.21	《本次发行方案的有效期》	√
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的 议案》	√
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证 分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金使用的可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
7.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即 期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
8.00	《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
9.00	《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规 划的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办 理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的 议案》	√

上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有 效表决权的 2/3 以上通过。

公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公 司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东。

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过， 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营 业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托 代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、 加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记 手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办 理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人 身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记。 股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照及股东 证券账户卡复印件，以便登记确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2.现场登记时间：2023 年 9 月 15 日，9:00-11:30，13:00-17:00。

3.登记地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号，厦门东亚机械工业股份有 限公司，信函请注明：“股东大会”字样，邮编：361100。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统 或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程 见附件 1。

五、其他事项

1．会议联系方式： 联系人：许志涌

电 话：0592-7395006

传 真：0592-7113277

• 邮 箱：stock.eami@jaguar compressor.com

联系地址：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号，厦门东亚机械工业股份有限

公司

2.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以 便办理签到入场。

3.单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前 书面提交到公司董事会。

4.会议费用：出席会议人员食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

• 1.第三届董事会第七次会议决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门东亚机械工业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

• 附件 2：《授权委托书》

• 附件 3：《参会股东登记表》

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

• 一、网络投票的程序

• 1.投票代码：351028，投票简称：东亚投票。

• 2.填报表决意见或选举票数。

• （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• （2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准:如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2023 年 9 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 20 日 9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书 ，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

厦门东亚机械工业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席厦门东亚机械工业股份有限公 司2023 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的 指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的 栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公 司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券发行方案的议案》	√需逐项表 决，作为投 票对象的子 议案数 （21）
2.01	《发行证券的种类》	√
2.02	《发行规模》	√
2.03	《票面金额和发行价格》	√
2.04	《债券期限》	√
2.05	《债券利率》	√
2.06	《还本付息的期限和方式》	√
2.07	《转股期限》	√
2.08	《转股价格的确定及其调整》	√

2.09	《转股价格向下修正》	√
2.10	《转股股数确定方式》	√
2.11	《赎回条款》	√
2.12	《回售条款》	√
2.13	《转股年度有关股利的归属》	√
2.14	《发行方式及发行对象》	√
2.15	《向公司原股东配售的安排》	√
2.16	《债券持有人会议相关事项》	√
2.17	《本次募集资金用途》	√
2.18	《担保事项》	√
2.19	《评级事项》	√
2.20	《募集资金存管》	√
2.21	《本次发行方案的有效期》	√
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券预案的议案》	√
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券的论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告 的议案》	√
7.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承 诺的议案》	√
8.00	《关于公司<可转换公司债券持有人会议规 则>的议案》	√
9.00	《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红 回报规划的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人 士全权办理本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事宜的议案》	√

附注：

1、委托人对受托人的指示，对于采用非累积投票制议案，以在“同意”、“反对”、

“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。标记其 它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一 审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位 公章。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有公司股份的性质及数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自委托日起至本次股东大会结束之时止。

附件 3

厦门东亚机械工业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		法定代表人（仅 限法人股东）
证件名称		证件号码
股东账户		持股数（股）
联系电话		电子邮箱
联系地址
代理人姓名		是否提交委托书	□是 □否
代理人证件名称		代理人证件号码
代理人联系电话		代理人电子邮箱
代理人联系地址