XIAMEN COMFORT SCIENCE&TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Feb 4, 2015

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励 管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，厦门蒙发利科技（集 团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事白知朋受其他独立董事的委托作 为征集人，就公司拟于 2015 年 3 月 2 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议的 相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人白知朋作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托 就公司 2015 年第二次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署 本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票 权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的报刊 或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚 假、误导性陈述，本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或 与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项 （一）公司基本情况

中文名称：厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

英文名称：Xiamen Comfort Science and Technology Group Co., Ltd. 注册地址：福建省厦门市前埔路 168 号 股票上市时间：2011-09-09

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公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：蒙发利 股票代码：002614 法定代表人：邹剑寒 董事会秘书：李巧巧 联系地址：福建省厦门市前埔路 168 号 邮政编码：361008 公司电话： 0592-5569658 公司传真：0592-3795724 互联网网址：www.easepal.com.cn

邮箱：stock@easepal.com.cn （二）征集事项

由征集人向公司股东征集公司 2015 年第二次临时股东大会所审议的议案，具体

如下：

• 1、《关于公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；

• 1.1 限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量

• 1.2 激励对象获授的限制性股票分配情况

• 1.3 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期

• 1.4 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

• 1.5 限制性股票的授予与解锁条件

• 1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序

• 1.7 限制性股票会计处理

• 1.8 限制性股票回购注销的原则

• 1.9 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序

• 1.10 公司与激励对象各自的权利义务

• 1.11 公司、激励对象发生异动的处理

• 2、《关于将实际控制人邹剑寒先生、李五令先生的近亲属作为限制性股票激励

对象的议案》；

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• 3、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

• 4、《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议

案》；

• 5、《关于补选公司董事的议案》。

上述五项议案的委托投票权。

• （三）本委托投票权报告书签署日期为 2015 年 2 月 4 日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的具体情况，详见公司刊载的指定信息披露媒体《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)上公告的《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于 召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事白知朋，本人基本情况如下： 白知朋，男，1944 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任总后医高专 电教中心主任，北京军医学院医学工程系主任。现任本公司独立董事。目前还兼任 中国医学装备协会副理事长兼秘书长，中国医学装备杂志社社长兼总编辑、上海康 德莱企业发展集团股份有限公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事 诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其 作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以 及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司的独立董事，征集人出席了公司于 2015 年 1 月 11 日及 2 月 4 日召开的第三届董事会第八次、第九次会议，对《关于公司<限制性股票激励计划 （草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于将实际控制人邹剑寒先生、李五令先生 的近亲属作为限制性股票激励对象的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》、《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划

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相关事宜>的议案》、《关于补选公司董事的议案》均投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投 票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止 2015 年 2 月 16 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股 东。

（二）征集时间：2015 年 2 月 25 日至 2 月 26 日期间每个工作日的 9:00～17:00。 （三）征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票 权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书 （以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司董秘办提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本 次征集委托投票权由公司董秘办签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人 身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的 所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书 原件、股票账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证， 并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署 的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委 托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址 送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为 准。

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委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下： 地址：福建省厦门市前埔路 168 号

收件人：郑家双

邮编：361008

联系电话：0592-3795714

传真：0592-3795724

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人， 并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托 将被确认为有效：

• 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，

• 提交相关文件完整、有效；

• 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同 的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的 授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理 人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前 以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委 托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且 在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集 人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

• 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反

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对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人： 白知朋 2015 年 2 月 4 日

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附件：

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事

征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本 次征集投票权制作并公告的《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事公开 征集委托投票权报告书》、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已 充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书 确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进 行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托厦门蒙发利科技（集团）股份有限公 司独立董事白知朋先生作为本人/本公司的代理人出席厦门蒙发利科技（集团）股份 有限公司 2015 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项 行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

	本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
序 号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
1.1	限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量
1.2	激励对象获授的限制性股票分配情况
1.3	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.4	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.5	限制性股票的授予与解锁条件
1.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7	限制性股票会计处理

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1.8	限制性股票回购注销的原则
1.9	公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.10	公司与激励对象各自的权利义务
1.11	公司、激励对象发生异动的处理
2	《关于将实际控制人邹剑寒先生、李五令先生的近亲属作为限制性股票 激励对象的议案》
3	《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4	《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜> 的议案》
5	《关于补选公司董事的议案》

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打 “√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项 进行投票。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

• 3、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

• 4、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人名称（姓名）：

证件号码：

委托人持股数量：

委托人签字（盖章）：

受托人姓名：

证件号码：

受托人签字：

委托日期： 年 月 日

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