XIAMEN COMFORT SCIENCE&TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 26, 2021

证券代码： 002614 股票简称：奥佳华 公告编号： 2021-45 号 债券代码： 128097 债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

关于不提前赎回“奥佳转债”的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，奥佳华智能 健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 25 日公开发行 了 1,200 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总 额 120,000.00 万元，期限 6 年。

经深圳证券交易所同意，公司 120,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 3 月 18 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“奥佳转债”，债券代码 “128097”。“奥佳转债”自 2020 年 9 月 2 日起可转换为公司股份，转股期为 2020 年 9 月 2 日至 2026 年 2 月 25 日。

二、公司可转债有条件赎回条款

根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”） 中对有条件赎回条款的相关约定如下：

“转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日 的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。”

三、公司可转债本次不提前赎回的原因和审议程序

公司于 2020 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 不提前赎回“奥佳转债”的议案》，自 2020 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日期 间均不行使“奥佳转债”的提前赎回权利，不提前赎回“奥佳转债”。详见公司

指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司于 2021 年 8 月 25 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 不提前赎回“奥佳转债”的议案》，结合公司目前内在价值以及公司目前项目建 设投资资金需要，公司决定自 2021 年 9 月 10 日起至 2021 年 12 月 31 日，如触 发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，均不行使“奥佳转债”的提前赎回 权利，不提前赎回“奥佳转债”。

在此之后若“奥佳转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会 议决定是否行使“奥佳转债”的提前赎回权利。

敬请广大投资者注意“奥佳转债”的二级市场交易风险，审慎投资。 特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

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2021 年 8 月 26 日