Xiamen Changelight Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jan 26, 2026

公告编号：2026-010

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

厦门乾照光电股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 2 月 12 日 16:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 9 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2026 年 2 月 9 日（星期一）下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出

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席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

• 8、会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号厦门乾照

• 光电股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司调整独立董事兼审计委员会主席 津贴的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理 的议案	非累积投票提案	√

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投 资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单 独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述相关提案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。相关决议及公 告内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

• 1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表 人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人代 表证明书和法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证原件、股东会授权委托书原件、加盖公章的法人营业执 照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。

• （2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原

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件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原 件、委托人身份证复印件、股东会授权委托书原件和有效持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登 记表》，以便登记确认。传真或信件请于 2026 年 2 月 11 日 17:00 前送达公司证 券部。

来信请寄：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号（信封请注明 “股东会”字样）。

2、登记时间

2026 年 2 月 10 日至 2026 年 2 月 11 日，工作日 9:00-11:30，13:30-17:30

• 3、登记地点

厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号-乾照光电证券部

• 4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会 场办理登记手续。

5、联系方式

地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号

联系人：刘文辉、张妙春

电话：0592-7616279、7616258

邮政编码：361101

• 6、相关费用

本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

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• 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门乾照光电股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称

（1）投票代码：350102

（2）投票简称：乾照投票

• 2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 2 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 2 月 12 日 9:15—15:00 的任意 时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

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http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：授权委托书

厦门乾照光电股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席厦门乾照光电 股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，代为行使表决权，并按以下投票指示 代表本人（本公司）进行投票。授权期限自委托书签署之日起至本次股东会结束

时止。

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权	回 避
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于公司调整独立董事兼审计委员会主席津 贴的议案	√
2.00	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的 议案	√

1、采用非累积投票制的议案，委托人的授权范围应分别对列入股东会议程

的每一审议事项做出投票指示，在“同意”“反对”“弃权”或“回避”方框内填 入“√”。

2、如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。 委托人（法人股东需加盖印章）：

委托人持股数和持股性质：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

年 月 日

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附件三：参会股东登记表

厦门乾照光电股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号:	持股数量（股）:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮政编码:
是否本人参加:	备注:

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