Xiamen Changelight Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 24, 2025

证券代码：300102

公告编号：2025-124

证券简称：乾照光电

厦门乾照光电股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门乾照光电 股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经厦门乾照光 电股份有限公司（以下简称“公司”或“乾照光电”）第六届董事会第十六次会 议审议通过，决定于 2025 年 12 月 26 日（星期五）召开公司 2025 年第三次临时 股东大会，现将会议有关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 16:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日

1 / 10

7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2025 年 12 月 23 日（星期二）下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号厦门乾照

光电股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于2026年度向金融机构及类金融企业 申请授信额度及相应担保事项的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于与海信集团财务有限公司续签《金融 服务协议》暨关联交易的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《公司章程》、取消监事会暨办理 工商变更登记的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订部分治理制度的议案	非累积投票提案	作为投票对象的子议 案数（9）
4.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
4.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
4.03	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	非累积投票提案	√
4.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
4.05	关于修订《关联交易管理办法》的议案	非累积投票提案	√
4.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
4.07	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
4.08	关于修订《募集资金使用管理办法》的议 案	非累积投票提案	√
4.09	关于修订《现金分红管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2 / 10

5.00	关于公司补选第六届董事会非独立董事的 议案	累积投票提案	应选人数（2）人
5.01	选举贾少谦先生为公司第六届董事会非独 立董事	累积投票提案	√
5.02	选举于芝涛先生为公司第六届董事会非独 立董事	累积投票提案	√

上述提案 3.00、4.01、4.02 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。提案 5.00 采用累积投票方式选 举，应选举非独立董事 2 名。每项累积投票议案股东所拥有的选举票数为其所持 有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为 限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投 资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人 员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述相关提案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十五次 会议和第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过。相关 决议及公告内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表 人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人代 表证明书和法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证原件、股东大会授权委托书原件、加盖公章的法人营业 执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原 件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原 件、委托人身份证复印件、股东大会授权委托书原件和有效持股凭证办理登记手 续。

3 / 10

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登 记表》，以便登记确认。传真或信件请于 2025 年 12 月 25 日 17:00 前送达公司证 券部。

来信请寄：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号（信封请注明 “股东大会”字样）。

2、登记时间

• 2025 年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 25 日，工作日 9:00-11:30，13:30-17:30 3、登记地点

厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号-乾照光电证券部

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会 场办理登记手续。

5、联系方式

地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号

联系人：刘文辉、张妙春

电话：0592-7616279、7616258

传真：0592-7616269

邮政编码：361101

6、相关费用

本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

4 / 10

• 2、公司第六届董事会第十三次会议决议；

• 3、公司第六届监事会第十五次会议决议；

• 4、公司第六届监事会第十三次会议决议；

• 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门乾照光电股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日

5 / 10

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称

（1）投票代码：350102

（2）投票简称：乾照投票

• 2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案 5.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

6 / 10

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，

• 下午 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15—15:00 的任

• 意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7 / 10

附件二：授权委托书

厦门乾照光电股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席厦门乾照光电 股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，代为行使表决权，并按以下投票指 示代表本人（本公司）进行投票。授权期限自委托书签署之日起至本次股东大会 结束时止。

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权	回 避
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案		该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权	回 避
1.00	关于2026年度向金融机构及类金融企业申请 授信额度及相应担保事项的议案	√
2.00	关于与海信集团财务有限公司续签《金融服务 协议》暨关联交易的议案	√
3.00	关于修订《公司章程》、取消监事会暨办理工 商变更登记的议案	√
4.00	关于修订部分治理制度的议案<作为投票对象的子议案数（9）>
4.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
4.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.03	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
4.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
4.05	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
4.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
4.07	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
4.08	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	√
4.09	关于修订《现金分红管理制度》的议案	√
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
5.00	关于公司补选第六届董事会非独立董事的议 案	应选人数（2） 人	同意票数
5.01	选举贾少谦先生为公司第六届董事会非独立 董事	√
5.02	选举于芝涛先生为公司第六届董事会非独立 董事	√

8 / 10

• 1、采用非累积投票制的议案，委托人的授权范围应分别对列入股东大会议

• 程的每一审议事项做出投票指示，在“同意”“弃权”“反对”或“回避”方框内 填入“√”。

• 2、采用累积投票制的议案，每项累积投票议案股东所拥有的选举票数为其

• 所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人 中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

• 3、如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。

• 委托人（法人股东需加盖印章）：

委托人持股数和持股性质：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

年 月 日

9 / 10

附件三：参会股东登记表

厦门乾照光电股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号:	持股数量（股）:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮政编码:
是否本人参加:	备注:

10 / 10