Xiamen Changelight Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jun 18, 2025

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-066

厦门乾照光电股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门乾照光电 股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经厦门乾照光 电股份有限公司（以下简称“公司”或“乾照光电”）第六届董事会第十一次会 议审议通过，决定于 2025 年 6 月 20 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时 股东大会，现将会议有关事项提示公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。2025 年 6 月 3 日，公司召开第六届董事会第 十一次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。

3、会议召开的合法、合规性

经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次 临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间

• （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 16:00

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6

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月 20 日 9:15—15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号厦门 乾照光电股份有限公司会议室

7、股权登记日：2025 年 6 月 17 日（星期二）

8、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2025 年 6 月 17 日（星期二）下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证 券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持 有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规 定执行。

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实 施地点暨部分募投项目延期的议案	√

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投

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资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人 员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述相关议案，已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一 次会议审议通过，相关决议及公告内容详见公司刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表 人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人代 表证明书和法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证原件、股东大会授权委托书原件、加盖公章的法人营业 执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原 件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原 件、委托人身份证复印件、股东大会授权委托书原件和有效持股凭证办理登记手 续。

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登 记表》，以便登记确认。传真或信件请于 2025 年 6 月 19 日 17:00 前送达公司证 券部。

来信请寄：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号（信封请注明 “股东大会”字样）。

2、登记时间

2025 年 6 月 18 日至 2025 年 6 月 19 日，工作日 9:00-11:30，13:30-17:30 3、登记地点

厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号-乾照光电证券部

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4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会 场办理登记手续。

5、联系方式

地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号

联系人：刘文辉、张妙春

电话：0592-7616279、7616258

传真：0592-7616269

邮政编码：361101

6、相关费用

本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

• 2、公司第六届监事会第十一次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告！

后附：

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《股东授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

（1）投票代码：350102

（2）投票简称：乾照投票

• 2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 6 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15—15:00 的任意 时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

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http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：授权委托书

厦门乾照光电股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席厦门乾照光电 股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，代为行使表决权，并按以下投票指 示代表本人（本公司）进行投票。授权期限自委托书签署之日起至本次股东大会

结束时止。

结束时止。
提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权	回 避
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于变更部分募集资金投资项目用途、 实施主体、实施地点暨部分募投项目延 期的议案	√

1、采用非累积投票制的议案，委托人的授权范围应分别对列入股东大会议 程的每一审议事项做出投票指示，在“同意”“反对”“弃权”或“回避”方框内 填入“√”。

• 2、如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意思表决。 委托人（法人股东需加盖印章）：

委托人持股数和持股性质：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

年 月 日

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附件三：参会股东登记表

厦门乾照光电股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号:	持股数量（股）:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮政编码:
是否本人参加:	备注:

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