Xiamen Changelight Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Oct 24, 2024

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-096

厦门乾照光电股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以 下简称“公司”或“乾照光电”）第五届董事会第三十次会议审议通过，决定于 2024 年 10 月 28 日（星期一）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将会议 有关事项提示公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。2024 年 10 月 10 日，公司召开第五届董事会 第三十次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的 议案》。

• 3、会议召开的合法、合规性

经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第三次 临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 16:00

（2）网络投票时间：2024 年 10 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年

1

10 月 28 日 9:15—15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号厦门 乾照光电股份有限公司会议室

7、股权登记日：2024 年 10 月 23 日（星期三）

8、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止 2024 年 10 月 23 日（星期三）下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证 券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持 有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关 规定执行。

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事 的议案	应选人数（6）人

2

1.01	选举李敏华先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举何剑先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举王惠女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举火东明先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举陈文翔女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举申晓军先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的 议案	应选人数（3）人
2.01	选举陈忠先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举刘纪鹏先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举汤有谨先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表 监事的议案	应选人数（2）人
3.01	选举王晓婷女士为公司第六届监事会非职工代表监 事	√
3.02	选举孙茂连女士为公司第六届监事会非职工代表监 事	√
4.00	关于公司第六届董事会董事薪酬津贴的议案	√
5.00	关于公司第六届监事会监事薪酬津贴的议案	√

上述议案 1.00、议案 2.00 和议案 3.00 采用累积投票方式选举，上述议案 1.00 应选举非独立董事 6 名，议案 2.00 应选举独立董事 3 名，议案 3.00 应选举非职 工代表监事 2 名。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案 审核无异议，股东大会方可进行表决。每项累积投票议案股东所拥有的选举票数 为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应 选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选 举票数。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投 资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人 员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述相关议案，已经公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十 六次会议审议通过，相关决议及公告内容详见公司在中国证监会指定的创业板信 息披露网站上发布的相关公告。

三、会议登记等事项

3

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表 人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人代 表证明书和法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证原件、股东大会授权委托书原件、加盖公章的法人营业 执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原 件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原 件、委托人身份证复印件、股东大会授权委托书原件和有效持股凭证办理登记手 续。

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登 记表》，以便登记确认。传真或信件请于 2024 年 10 月 25 日 17:00 前送达公司证 券部。

来信请寄：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号（信封请注明 “股东大会”字样）。

2、登记时间

2024 年 10 月 24 日至 2024 年 10 月 25 日，工作日 9:00-11:30，13:30-17:30

• 3、登记地点

厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号-乾照光电证券部

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会 场办理登记手续。

5、联系方式

地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号 联系人：刘文辉、张妙春

4

电话：0592-7616279、7616258

传真：0592-7616269

邮政编码：361101

• 6、相关费用

本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、厦门乾照光电股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议；

• 2、厦门乾照光电股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告！

后附：

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《股东授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称

（1）投票代码：350102

• （2）投票简称：乾照投票

• 2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• ②选举独立董事（如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

6

③选举监事（如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将其拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 10 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 10 月 28 日 9:15—15:00 的任 意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7

附件二：授权委托书

厦门乾照光电股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席厦门乾照光电 股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，代为行使表决权，并按以下投票指 示代表本人（本公司）进行投票。授权期限自委托书签署之日起至本次股东大会

结束时止。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的 议案	应选人数（6）人		同意票数
1.01	选举李敏华先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举何剑先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举王惠女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举火东明先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举陈文翔女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举申晓军先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议 案	应选人数（3）人		同意票数
2.01	选举陈忠先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举刘纪鹏先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举汤有谨先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监 事的议案	应选人数（2）人		同意票数
3.01	选举王晓婷女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举孙茂连女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√
非累积投 票提案		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权	回避
4.00	关于公司第六届董事会董事薪酬津贴的议案	√
5.00	关于公司第六届监事会监事薪酬津贴的议案	√

1、采用非累积投票制的议案，委托人的授权范围应分别对列入股东大会议 程的每一审议事项做出投票指示，在“同意”“弃权”“反对”或“回避”方框内

8

填入“√”。

• 2、采用累积投票制的议案，每项累积投票议案股东所拥有的选举票数为其

• 所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人 中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

• 3、如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。 委托人（法人股东需加盖印章）：

委托人持股数和持股性质：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

年 月 日

9

附件三：参会股东登记表

厦门乾照光电股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号:	持股数量（股）:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮政编码:
是否本人参加:	备注:

10