Xiamen Changelight Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 16, 2021

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编码：2021-048

厦门乾照光电股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司 （以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议审议通过，公司决定于 2021 年 6 月 18 日（星期五）召开公司 2021 年第二次临时股东大会，现将会议有关事 项提示公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。2021 年 6 月 2 日，公司召开第四届董事会第 三十六次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的 议案》。

• 3、会议召开的合法、合规性

经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，决定召开公司 2021 年第二 次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间

• （1）现场会议召开日期、时间：2021 年 6 月 18 日（星期五）下午 15:00

（2）网络投票时间：2021 年 6 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2021 年 6 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 6 月

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18 日 9:15—15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议召开地点：福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋。

• 7、股权登记日：2021 年 6 月 15 日（星期二）。

• 8、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止 2021 年 6 月 15 日（星期二）下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证 券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持 有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关 规定执行。

二、会议审议事项

1.00《关于全资子公司对外贷款延期并由公司提供担保的议案》；

• 2.00《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

• 3.00《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》。

上述相关议案，已经公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三 十三次会议审议通过，相关决议及公告内容详见公司在中国证监会指定创业板信

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息披露网站上发布的相关公告。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投 资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人 员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理 登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登 记表》，以便登记确认。传真或信件请于 2021 年 6 月 17 日 17:00 前送达公司证 券部。

来信请寄：福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋（信封请注明“股东 大会”字样）。

2、登记时间：

2021 年 6 月 16 日至 2021 年 6 月 17 日，工作日 9:00-11:30，13:30-17:30 3、登记地点：

福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋-乾照光电证券部

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会 场办理登记手续。

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四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式：

地址：福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋

联系人：刘文辉、张妙春

电话：0592-7616063、7616059

传真：0592-7616053

邮政编码：361006

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。

六、备查文件

• 1、厦门乾照光电股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

后附：

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《股东授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2021 年 6 月 16 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

（1）投票代码：350102 （2）投票简称：乾照投票

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置：

表一：本次股东大会议案对应“提案编码”表

提案 编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于全资子公司对外贷款延期并由公司提供担保的议案》	√
2.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
3.00	《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》	√

（2）表决意见

本次股东大会的议案为非累积投票，对于投票议案，填报表决意见为：同意、 反对、弃权；

股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

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二、通过深交所交易系统投票的程序：

• 1、投票时间：2021 年 6 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，

• 下午 13:00—15:00。

• 2、股东可以登入证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 18 日 9:15 15:00 的任意

• 时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：授权委托书

厦门乾照光电股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席厦门乾照光电 股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，代为行使表决权，并按以下投票指 示代表本人（本公司）进行投票。

提 案 编 码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于全资子公司对外贷款延期并由公司提供担保的议 案》	√
2.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
3.00	《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》	√

• 1、委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内填入相应股票数，做出投

票指示；

• 2、如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

年 月 日

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附件三：参会股东登记表

厦门乾照光电股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号:	持股数量（股）:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮政编码:
是否本人参加:	备注:

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