Xiamen Changelight Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Apr 22, 2021

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2021-019

厦门乾照光电股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据厦门乾照光电股 份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事 江曙晖女士作为征集人就公司 2021 年第一次临时股东大会中审议的 2021 年限制 性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人江曙晖作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托就公司 2021 年第一次临时股东大会中审议的公司 2021 年限制性股票激励计划 相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独 和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证 券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或 网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未 有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不会违反法律、法规、《公司章程》

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的相关规定，不会与公司内部制度中的任何条款产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：厦门乾照光电股份有限公司 公司股票简称：乾照光电 公司股票代码：300102

公司法定代表人：金张育 公司董事会秘书：刘文辉

公司联系地址：福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋 公司邮政编码：361006

公司电话：0592-7616059 公司传真：0592-7616053 公司邮箱：300102@changelight.com.cn

（二）征集事项

由征集人针对 2021 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股 东征集投票权：

• 1、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

• 2、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。 三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见中国证监会指定的信息披 露网站（http://www.cninfo.com.cn）所披露的《厦门乾照光电股份有限公司关于 召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》。

四、征集人基本情况

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1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事召集人江曙晖女士，其基 本情况如下：

江曙晖，女，1953 年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，注册会计 师、会计师。1989 年 7 月厦门广播电视大学财务会计专业大专毕业，2004 年 6 月香港公开大学工商管理硕士。曾任厦门化工机械厂财务部经理、厦门国有资产 管理公司审计部副经理、厦门金龙汽车股份有限公司财务总监、风险总监、厦门 路桥建设集团风险总监、厦门安妮股份有限公司独立董事。现任新华都购物广场 股份有限公司独立董事、厦门厦工机械股份有限公司独立董事、厦门三五互联科 技股份有限公司独立董事、厦门安妮股份有限公司独立董事、公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排； 其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间 以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2021 年 4 月 18 日召开的第四届董 事会第三十二次会议，并且对《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》；《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议 案》均投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了 本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止 2021 年 5 月 6 日交易结束后，在中国证券登记结算有

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限责任公司深圳公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

－ （二）征集时间：2021 年 5 月 7 日至 5 月 10 日期间（每日上午 9：30 11： － 30，下午 13：30 17：30）。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式 和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托 书”）。

第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托 书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相 关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表 人身份证明原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提 交的所有文件应由法人股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托 书原件、股东账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证, 并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签 署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内 将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告 书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到 时间为准。

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委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下： 地址：福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋

收件人：厦门乾照光电股份有限公司证券部

邮编：361006

联系电话：0592-7616059

传真：0592-7616053

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系 人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

第四步：由公司 2021 年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律 师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认 有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委 托将被确认为有效：

• 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明 确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相 同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收 到的授权委托书为有效。

对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、网络投票）， 以第一次投票结果为准。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代

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理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处

理：

• 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止

• 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的 授权委托自动失效；

• 2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，

• 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司 征集人：江曙晖

2021 年 4 月 22 日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

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附件：

厦门乾照光电股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《厦门乾照光电股份有限公司独立董事公开征集 委托投票权报告书》全文、《厦门乾照光电股份有限公司关于召开 2021 年第一 次临时股东大会通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已 充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报 告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书 内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托厦门乾照光电股份有限公司独立 董事江曙晖作为本人/本公司的代理人出席厦门乾照光电股份有限公司 2021 年第 一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》
2	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励 计划相关事宜的议案》

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并 在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权 票。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照注册登记号：

股东账号：

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持股数量：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至 2021 年第一次临时股东大会结束。

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