Xiamen Changelight Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jul 28, 2017

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2017-068

厦门乾照光电股份有限公司

关于召开 2017 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会 议审议决定于 2017 年 8 月 3 日（星期四）14:30 在公司会议室召开 2017 年第三次临 时股东大会，股权登记日为 2017 年 7 月 27 日（星期四）。公司分别于 2017 年 7 月 17 日及 2017 年 7 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召 开 2017 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-066）及《关于 2017 年第三次临时股东大会增加临时提案暨召开 2017 年第三次临时股东大会补充通知 的公告》（公告编号：2017-067）。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结 合的方式，现将本次会议有关事项提示公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议届次：2017 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：厦门乾照光电股份有限公司董事会。2017 年 7 月 16 日，公司 召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2017 年第三次 临时股东大会的议案》。

• 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开日期、时间：

• （1）现场会议时间： 2017 年 8 月 3 日（星期四） 14:30

• （2）网络投票时间：2017 年 8 月 2 日-2017 年 8 月 3 日。其中，通过深圳证券

• 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 8 月 3 日 9:30-11:30，

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13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 8 月 2 日 15:00 至 2017 年 8 月 3 日 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

• （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表 决权，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议召开地点：厦门乾照光电股份有限公司会议室（厦门火炬高新区（翔安） 产业区翔天路 259-269 号）。

• 7、股权登记日：2017 年 7 月 27 日（星期四）

• 8、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止 2017 年 7 月 27 日（星期四）下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券 金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人， 应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。 二、本次股东大会审议的议案

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• 1、审议《关于同意公司对外签署主营业务投资协议的议案》

• 2、审议《关于公司蓝绿光业务扩产的议案》

• 3、审议《关于公司及子公司开展融资租赁事项及相应担保的议案》

• 4、审议《关于全资子公司向银行申请项目贷款授信额度及相应担保的议案》

• 5、审议《关于调整全资子公司注册资金的议案》

说明：

• （1）上述议案 1-4 已经公司第三届董事会第二十五次会议通过，详细内容请见

• 2017 年 7 月 17 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

• （2）上述议案 5《关于调整全资子公司注册资金的议案》具体内容：

公司于 2017 年 7 月 16 日召开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议并通 过了《关于对外投资设立子公司的议案》，决议设立全资子公司江西乾照光电有限 公司（暂定名，最终工商登记为准）。详见公司于 2017 年 7 月 17 日于巨潮资讯网 披露的公告《关于蓝绿光业务扩产暨对外投资设立子公司的公告》。基于公司蓝绿 业务扩产的实际需求，现拟调整该全资子公司注册资金，由人民币 30,000 万元增加 至 200,000 万元，首期缴足人民币 30,000 万元。因此，特提请公司董事会将《关于 调整全资子公司注册资金的议案》提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

（3）上述审议议案均不涉及关联交易事项。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书 及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公 章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记

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手续；

• （3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记

• 表》，以便登记确认。传真或信件请于 2017 年 8 月 2 日 17:00 前送达公司证券部。

• 来信请寄：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号办公楼 6 楼证券

• 部收，邮编：361101（信封请注明“股东大会”字样）。

• 2、登记时间：

• 2017 年 7 月 28 日至 2017 年 8 月 2 日，工作日 9:00-11:30，13:30-17:30

• 3、登记地点：

• 厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号办公楼 6 楼证券部

• 4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件， 于会前半小时到会场

办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、联系方式：

• 地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号

联系人：刘文辉、张妙春

电话：0592-7616279、7616258

传真：0592-7616278

邮政编码：361101

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的 食宿及交通费等费用自理 。

• 六、备查文件

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• 1、厦门乾照光电股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

后附：

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《股东授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2017 年 7 月 28 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：

（1）投票代码：365102

（2）投票简称：乾照投票

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置：

本次股东大会议案对应“提案编码”表

		备注
提案 编码
	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	所有议案	√
非累积投票提案
1.00	审议《关于同意公司对外签署主营业务投资协议的议案》	√
2.00	审议《关于公司蓝绿光业务扩产的议案》	√
3.00	审议《关于公司及子公司开展融资租赁事项及相应担保的议 案》	√
4.00	审议《关于全资子公司向银行申请项目贷款授信额度及相应担 保的议案》	√
5.00	审议《关于调整全资子公司注册资金的议案》	√

（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表

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决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年 8 月 3 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 8 月 2 日（现场股东大会召开前

• 一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 8 月 3 日（现场股东大会结束当日）下午 3:0

0。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：授权委托书

厦门乾照光电股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席厦门乾照光电 股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对 下列议案投票。

委托人若无明确投票指示，受托人可按自己的意见进行投票表决。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	所有议案	√
非累积投票提案
1.00	审议《关于同意公司对外签署主营业务投资协议 的议案》	√
2.00	审议《关于公司蓝绿光业务扩产的议案》	√
3.00	审议《关于公司及子公司开展融资租赁事项及相 应担保的议案》	√
4.00	审议《关于全资子公司向银行申请项目贷款授信 额度及相应担保的议案》	√
5.00	审议《关于调整全资子公司注册资金的议案》	√

委托人持股数（股）：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

说明：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

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附件三：参会股东登记表

厦门乾照光电股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号:	持股数量（股）:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮政编码:
是否本人参加:	备注:

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