Xiamen Changelight Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Oct 25, 2016

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2016-080

厦门乾照光电股份有限公司

关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司于2016 年10 月25 日在巨潮资讯网等指定媒体披露 的《关于召开2016 年第三次临时股东大会通知的公告》，因工作人员疏忽，对累计 投票议案的网络投票方式表述不到位，现补充后的通知内容公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、召集人：厦门乾照光电股份有限公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决 定召开 2016 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 11 月 10 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2016 年 11 月 9 日-11 月 10 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 11 月 10 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 11 月 9 日 15:00 至 2016 年 11 月 10 日 15:00 的任意时间。

4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东 大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决

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的，以第一次投票表决结果为准。

• 5、会议召开地点：厦门乾照光电股份有限公司会议室（厦门火炬高新区（翔安）

• 产业区翔天路 259-269 号）。

• 6、股权登记日：2016 年 11 月 3 日（星期四）

• 7、出席对象：

（1）截止到 2016 年 11 月 3 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的 股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券 金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人， 应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年 9 月修订）》 的有关规定执行。

二、本次股东大会审议的议案

《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会提名金张育先生、易阳春先生、吕庆胜先生为第三届董事会非独立 董事候选人。上述非独立董事需公司股东大会采用累积投票制选举。

三、会议登记方式

• 1、登记时间

2016 年 11 月 7 日至 2016 年 11 月 9 日，工作日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30

• 2、登记地点

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厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号 7 楼证券部 3、登记手续

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书 及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公 章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记 手续；

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记 表》，以便登记确认。传真或信件请于 2016 年 11 月 9 日 17:00 前送达公司证券部（请 注明“股东大会”字样）。

（4）注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场 办理登记手续。

四、本次股东大会网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项

1、联系方式：

地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号

联系人：张国胜、张妙春

电话：0592-7616279、7616258 传真：0592-7616278

邮政编码：361101

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• 2、本次股东大会会期半天，与会人员 食宿及交通费等费用自理 。

六、备查文件

• 1、第三届董事会第十六次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会 2016 年 10 月 25 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“365102”，投票简称为“乾照投票”。

• 2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案事项	委托价格
	实行累积投票制
1.	审议《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人 的议案》	-
1.1	选举金张育先生为第三届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举易阳春先生为第三届董事会非独立董事	1.02
1.3	选举吕庆胜先生为第三届董事会非独立董事	1.03

（2）填报表决意见或选举票数

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应当以其所 拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举 票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

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各议案股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如议案 1，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选

人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• （3）本次股东大会的全部议案均为累积投票议案，未设总议案。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2016 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 9 日下午 3：00，结束时间

• 为 2016 年 11 月 10 日下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：授权委托书

厦门乾照光电股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席厦门乾照光电 股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。 （说明：在表决票栏中，“√”表示“赞成”；“×”表示“反对”；“○”表示“弃权” 不作任何标识表示弃权。若无明确指示，代理人可自行选票。）

序 号	股东大会议案	表决意见	表决意见	表决意见
		同意票 数（股）	反对票 数（股）	弃权票 数（股）
1	《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1	选举金张育先生为第三届董事会非独立董事
1.2	选举易阳春先生为第三届董事会非独立董事
1.3	选举吕庆胜先生为第三届董事会非独立董事

委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码： 附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三：《参会股东登记表》

厦门乾照光电股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮政编码:
是否本人参加:	备注:

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