Xiamen Changelight Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Aug 4, 2015

证券代码： 300102 证券简称：乾照光电 公告编号： 2015-056

厦门乾照光电股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司 （以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第一次会议审议通过，决定于 2015 年 8 月 21 日（星期五）召开公司 2015 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1 、召集人：厦门乾照光电股份有限公司董事会

2 、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第一次会议审议通过， 决定召开 2015 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3 、会议召开时间：

（ 1 ）现场会议召开时间： 2015 年 8 月 21 日（星期五）下午 14:30

（ 2 ）网络投票时间： 2015 年 8 月 20 日 -8 月 21 日，其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 8 月 21 日上午 9:30-11:30 、下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 8 月 20 日 15:00 至 2015 年 8 月 21 日 15:00 的任意时间。

4 、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次 股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统

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行使表决权。

• 5 、会议召开地点：厦门乾照光电股份有限公司会议室（厦门火炬高新区（翔

• 安）产业区翔天路 259-269 号）。

  • 6 、股权登记日： 2015 年 8 月 14 日（星期五）

  • 7 、出席对象：

• （ 1 ）截止到 2015 年 8 月 14 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结

• 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必 是公司的股东；

  • （ 2 ）公司董事、监事、高级管理人员；

  • （ 3 ）公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议的议案

• 1 、审议《关于修改公司章程的议案》，附公司章程修订对照表

条款	修订前规则	修订后规则
第六条	公司注册资本为人民币29,500万元。	公司注册资本为人民币59,000万元。
第十三条	经依法登记，公司的经营范围为：从事电子工业技术研究和咨询服务，电子产品生产，超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试和维修。	经依法登记，公司的经营范围为：从事电子工业技术研究和咨询服务，电子产品生产，超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试和维修；批发及零售业务。
第二十条	公司股份总数为29,500万股。	公司股份总数为59,000万股。

三、会议登记方式

• 1 、登记时间：

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2015 年 8 月 17 日至 2015 年 8 月 18 日，工作日上午 9:00-11:30 ，下午 13:30-17:30

2 、登记地点：

厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号 7 楼证券部

3 、登记手续

（ 1 ）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（ 2 ）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（ 3 ）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》，以便登记确认。传真或信件请于 2015 年 8 月 20 日 17:00 前送达公司 证券部（请注明 “ 股东大会 ” 字样）。

（ 4 ）注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会 场办理登记手续。

四、本次股东大会网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1 、投票代码： 365102

• 2 、投票简称： 乾照投票

• 3 、投票时间： 2015 年 8 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00

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• 4 、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （ 1 ）进行投票时买卖方向应选择 “ 买入 ” 。

（ 2 ）在 “ 委托价格 ” 项下填报股东大会议案序号。 100 元代表总议案， 1.00 元代表议案 1 ， 2.00 元代表议案 2 ，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对 “ 总议案 ” 进行投票。

表 1 2015 年第一次临时股东大会投票议案具体情况如下：

议案序号	议案事项	委托价格
总议案	所有议案	100
1.	审议《关于修改公司章程的议案》	1.00

（ 3 ）对上述议案，在 “ 委托数量 ” 项下填报表决意见， 1 股代表同意， 2 股代 表反对， 3 股代表弃权。

表 2 表决意见对应 “ 委托数量 ” 一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （ 4 ）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意

见，则可以只对 “ 总议案 ” 进行投票。

如股东通过网络投票系统对 “ 总议案 ” 和单项议案进行了重复投票的，以第一 次有效投票为准。

• （ 5 ）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （ 6 ）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

• （二）通过互联网投票系统投票的程序

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• 1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 8 月 20 日下午 15:00 ，结束时

• 间为 2015 年 8 月 21 日下午 15:00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得 “ 深交所数字证书 ” 或 “ 深 ” 交所投资者服务密码 。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（ http://wltp.cninfo.com.cn ）

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

• 1 、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交

• 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

• 2 、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

• 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1 、联系方式：

地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号

联系人：林晓辉、张妙春

电话： 0592-7616279 、 7616258

传真： 0592-7616278

邮政编码： 361101

• 2 、本次股东大会会期半天，与会人员 食宿及交通费等费用自理 。

六、备查文件

• 1 、第三届董事会第一次会议决议；

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2 、深交所要求的其他文件。

附一：参会股东登记表

附二：授权委托书

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2015 年 8 月 4 日

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附一：

厦门乾照光电股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号**:**	持股数量**:**
联系电话**:**	电子邮箱**:**
联系地址**:**	邮政编码**:**
是否本人参加**:**	备注**:**

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附件二：

厦门乾照光电股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表本人（本公司）出席厦门乾照光电 股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。 （说明：在表决票栏中， “√” 表示 “ 赞成 ” ； “×” 表示 “ 反对 ” ； “○ ” 表示 “ 弃权 ” 不作任何 标识表示弃权。若无明确指示，代理人可自行选票。）

序号	表决事项		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1.	审议《关于修改公司章程的议案》

委托股东姓名 / 名称（自然人签字或法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码： 附注：

• 1 、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2 、单位委托须加盖单位公章；

• 3 、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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