Xiamen Changelight Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jul 30, 2014

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2014-058

厦门乾照光电股份有限公司

关于召开 2014 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以 下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过，决定于 2014 年 8 月 20 日（星 期三）召开公司 2014 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、召集人：厦门乾照光电股份有限公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，决 定召开 2014 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2014 年 8 月 20 日（星期三）下午 14:00

（2）网络投票时间：2014 年 8 月 19 日-8 月 20 日，其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 8 月 20 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 8 月 19 日 15:00 至 2014 年 8 月 20 日 15:00 的任意时间。

4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东 大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开地点：厦门乾照光电股份有限公司会议室（厦门火炬高新区（翔安）

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产业区翔天路 259-269 号）

• 6、股权登记日：2014 年 8 月 14 日（星期四）

• 7、出席对象：

（1）截止到 2014 年 8 月 14 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的 股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议的议案

审议《关于公司与厦门火炬高技术产业区管理委员会签订<投资协议>的议案》。 三、会议登记方式

1、登记时间：

2014 年 8 月 15 日至 2014 年 8 月 18 日，工作日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30。

2、登记地点：

厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号 7 楼证券部

3、登记手续

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书 及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公 章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记 手续；

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记

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表》，以便登记确认。传真或信件请于2014 年8 月19 日17:00 前送达公司证券部（请 注明“股东大会”字样）。

（4）注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场 办理登记手续。

四、本次股东大会网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码： 365102

• 2、投票简称： 乾照投票

• 3、投票时间：2014 年8 月20 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别 申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

表1 本年度股东大会投票议案具体情况如下：

议案序号	议案事项	委托价格
总议案	所有议案	100
1.	审议《关于公司与厦门火炬高技术产业区管理委员会签订< 投资协议>的议案》	1.00

（3）对上述议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权。

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表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，

• 则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一 次有效投票为准。

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

• （二）通过互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2014 年8 月19 日下午15:00，结束时间

• 为2014 年8 月20 日下午15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身

• 份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所 投资者服务密码”。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系

• 统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果 为准。

• 2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在

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计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股 东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

• 1、联系方式：

地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号

联系人：林晓辉、张妙春

电话：0592-7616279、7616258 传真：0592-7616278 邮政编码：361101

• 2、本次股东大会会期半天，与会人员 食宿及交通费等费用自理 。

六、备查文件

• 1、第二届董事会第十八次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

附一：参会股东登记表 附二：授权委托书

特此公告！

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厦门乾照光电股份有限公司董事会 2014 年 7 月 30 日

附一：

厦门乾照光电股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮政编码:
是否本人参加:	备注:

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附件二： 厦门乾照光电股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席厦门乾照光电 股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。 （说明：在表决票栏中，“√”表示“赞成”；“×”表示“反对”；“○”表示“弃权” 不作任何标识表示弃权。若无明确指示，代理人可自行选票。）

序 号	表决事项		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1.	《关于公司与厦门火炬高技术产业区管理委员会签订 <投资协议>的议案》

委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码： 附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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