Xiamen Changelight Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Feb 25, 2014

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2014-007

厦门乾照光电股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以 下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过，决定于 2014 年 3 月 25（星 期二）召开公司 2014 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、召集人：厦门乾照光电股份有限公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，决 定召开 2014 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

3、召开会议时间：2014 年 3 月 25 日（星期二）上午 10：00

4、会议召开方式：采用现场投票方式

5、会议召开地点：厦门乾照光电股份有限公司会议室（厦门火炬高新区（翔安） 产业区翔天路 259-269 号）

6、股权登记日：2014 年 3 月 19 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止到 2014 年 3 月 19 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的 股东；

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（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议的议案

• 1、审议《关于变更部分募投项目实施主体的议案》；

• 2、审议《关于补选张银桥先生为公司第二届董事会董事、战略发展委员会委员

的议案》；

• 3、审议《关于向银行申请综合授信额度并向全资子公司提供信用担保的议案》。 三、会议登记方式

• 1、登记时间：

2014 年 3 月 20 日至 2014 年 3 月 21 日，工作日上午 9：00-11:30，下午 13:30-17：

30。

2、登记地点：

厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号 7 楼 3、登记手续

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书 及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公 章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记 手续；

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记 表》，以便登记确认。传真或信件请于2014 年3 月24 日17：00 前送达公司董事会 办公室（请注明“股东大会”字样）。

（4）注意事项：

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出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场

办理登记手续。

四、其他事项

• 1、联系方式：

联系人：林晓辉、张妙春

电话：0592-7616279、7616258 传真：0592-7616278 邮政编码：361101

• 2、本次股东大会会期半天，与会人员 食宿及交通费等费用自理 。

五、备查文件

• 1、第二届董事会第十四次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

附一：参会股东登记表

附二：授权委托书

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2014 年 2 月 24 日

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附一：

厦门乾照光电股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮政编码:
是否本人参加:	备注:

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附件二：

厦门乾照光电股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席厦门乾照光电 股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。 （说明：在表决票栏中，“√”表示“赞成”；“×”表示“反对”；“○”表示“弃权” 不作任何标识表示弃权。若无明确指示，代理人可自行选票。）

序 号	表决事项		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募投项目实施主体的议案》
2	《关于补选张银桥先生为公司第二届董事会董事、战 略发展委员会委员的议案》
3	《关于向银行申请综合授信额度并向全资子公司提供 信用担保的议案》

委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码： 附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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