Xiamen Changelight Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 11, 2012

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2012-041

厦门乾照光电股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议决定 于2012年12月28日召开2012年第二次临时股东大会，会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况

• 1、召集人：厦门乾照光电股份有限公司董事会

• 2、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第七次会议审议通过，决 定召开 2012 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 3、召开会议时间：2012 年 12 月 28 日（星期五）上午 9:30

• 4、会议召开方式：现场投票表决

• 5、出席对象：

• （1）股权登记日：2012 年 12 月 24 日（星期一）

• （2）截止到股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司 的股东；

• （3）公司董事、监事、高级管理人员；

• （4）公司聘请的见证律师。

• 6、会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 29 号三楼会议室

二、会议审议议案：

• 《关于变更会计师事务所的议案》。

该议案已经公司2012年10月19日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，具 体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

三、会议登记方式

1、登记方式

• （1） 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份 证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登 记手续；

• （2） 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账 户卡、身份证办理登记手续；

• （3） 异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（附件一），以便登记确认。传真或信件请于2012 年12 月27 日15： 00 前送达公司董事会办公室；来信请寄：厦门火炬高新区（翔安）产业 区翔岳路19 号厦门乾照光电股份有限公司董事会办公室，邮编361101（请 注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2 、登记时间：

2012 年12 月25 日至2012 年12 月26 日（9:00-11:30、13:30-17:00）

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3、登记地点：

公司董事会办公室

• 4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时

到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、联系方式：

联系人：王花枝、张妙春

电话：0592-3716958、3716997 传真：0592-3716922

• 2、本次股东大会会期约半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

五、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2012 年 12 月 11 日

附一：股东参会登记表

附二：授权委托书

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附一：

股东参会登记表

姓 名:	身份证号:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮政编码:

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席厦门乾照光电 股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。 （说明：在表决票栏中，“√”表示“赞成”；“×”表示“反对”；“○”表示“弃权”

不作任何标识表示弃权。若无明确指示，代理人可自行选票。）

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于变更会计师事务所的议案》

委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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