Xiamen Changelight Co.,LTD. — Audit Report / Information 2014

Aug 21, 2014

厦门乾照光电股份有限公司

独立董事对公司2014年半年度相关事项的独立意见

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年8月20日召开 第二届董事会第十九次会议，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和 独立意见的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易 所《创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《独立董事工作制度》、 《对外担保管理制度》等规定，我们作为公司的独立董事，按照实事求是的原则， 基于独立判断的立场，对公司相关事项进行了认真负责的核查，现发表独立意见 如下：

一、关于《2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独 立意见

经核查，我们认为：公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存 在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2014年上半年度募集资金 存放和使用情况。公司2014年上半年度募集资金的存放和实际使用符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集 资金存放和使用违规的情形。

二、关于2014年上半年度公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情 况的独立意见

经核查，报告期内，公司控股股东及其它关联方不存在占用上市公司资金情 况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的违规关联方占用资金情况。 三、关于2014年上半年度公司对外担保情况的独立意见

经核查，公司根据相关法律规定已制定《对外担保管理制度》，并能够认真

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严格贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险。现将有关情况说明如下：

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于向全资子公司提供信用担保 的议案》，董事会同意：公司向交通银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额 度人民币贰亿元，期限一年，担保方式为信用方式。同时，经银行同意，公司可 转授权全资子公司扬州乾照光电有限公司使用不超过伍仟万元的授信额度、厦门 乾照光电科技有限公司使用不超过伍仟万元的授信额度，并由公司承担不可撤销 之连带清偿责任。

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 并向全资子公司提供信用担保的议案》，董事会同意：公司向中国光大银行股份 有限公司厦门分行申请不超过人民币贰亿元的集团综合授信额度，属信用贷款， 期限为一年。同时，经该银行同意，公司可转授权全资子公司厦门乾照光电科技 有限公司、厦门乾照照明有限公司使用上述额度，并由公司承担不可撤销之连带 清偿责任。

扬州乾照光电有限公司、厦门乾照光电科技有限公司及厦门乾照照明有限公 司均为公司的全资子公司，经营状况良好，到目前为止未有迹象表明公司可能因 被担保方债务违约而承担担保责任。上述担保行为主要是为了支持子公司的业务 规模扩大及经营发展需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，担 保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求。

除此之外，截止 2014 年 6 月 30 日，公司不存在其他对外担保情况。

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