Xiamen C&D Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Aug 24, 2009

证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2009—025 厦门建发股份有限公司

关于召开 2009 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2009 年7 月29 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 公司2009 年第二次临时股东大会的议案》，现将具体事宜再次通知如下：

（一） 召开会议基本情况

• 1、会议时间：现场会议时间：2009 年8 月28 日下午2:30

网络投票时间：2009 年8 月28 日上午9:30 至11:30、下午13:00 至15： 00（当天交易时间）

• 2、股权登记日：2009 年8 月21 日

• 3、会议地点：厦门市鹭江道52 号海滨大厦23 楼公司会议室

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议投票方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司

• 股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

• 6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方

• 式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 8、会议出席对象：

a、凡2009 年8 月21 日当天下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时 股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被 授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

• b、本公司董事、监事和高级管理人员；

c、本公司聘请的见证律师

（二） 会议审议事项：

• 1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

• 2、《关于公司符合配股资格的议案》；

• 3、《关于2009 年度配股发行方案的议案》，该议案需要逐项表决：

• （1） 发行方式

• （2） 配售股票的类型和面值

• （3） 配股基数、比例和数量

1

（4） 配股价格

（5） 配售对象

• （6） 发行时间

• （7） 本次募集资金的用途

• （8） 本次配股决议的有效期限

4、《关于提请股东大会授权董事会办理2009 年度配股相关具体事宜的议 案》；

5、《关于厦门建发股份有限公司2009 年度配股募集资金计划投资项目可行 性研究报告的议案》。

以上议案需股东大会审议通过，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上 通过。

（三） 出席会议办法：

1、2009 年8 月21 日下午三点在中国证券登记有限责任公司上海分公司登 记在册的本公司股东或其委托代理人皆可参加本次会议。

2、登记方式：法人股东持单位营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人 授权委托书及出席人身份证明进行登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证进 行登记；受托代理人凭本人身份证、委托人的股票账户卡及授权委托书（格式附 后）进行登记，异地股东可以传真或信函方式办理登记。

3、登记时间：2009 年8 月25 日上午9：30-11：30；下午2：00-5：00。

• 4、登记地点：厦门市海滨大厦七楼公司证券部。

（四） 其他事项：

1、联系人： 李蔚萍、谭志平 联系电话：0592-2132319

传 真：0592-2112185-3682 邮 编：361001

2、会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

厦门建发股份有限公司董事会 二〇〇九年八月二十四日

2

附件一：

厦门建发股份有限公司 二〇〇九年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席厦门建发股份有限 公司二〇〇九年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下 列议案投票。若委托人没有对表决权的形式做出具体指示，受托人代为行使表决 权。

权。
序号	审议事项		赞成	反对	弃权
一	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
二	《关于公司符合配股资格的议案》
三	《关于2009年度配股发行方案的议案》
（1）	发行方式
（2）	配售股票类型和面值
（3）	配股基数、比例和数量
（4）	配股价格
（5）	配售对象
（6）	发行时间
（7）	本次募集资金的用途
（8）	本次配股决议的有效期限
四	《关于提请股东大会授权董事会办理2009年度配股相关具 体事宜的议案》
五	《关于厦门建发股份有限公司2009年度配股募集资金计划 投资项目可行性研究报告的议案》
委托人姓名或单位名称 （签章）：		委托人营业执照/ 身份证号码：
法定代表人（签章）:		委托日期：
委托人持有股数：		委托人股东帐户：
受托人签名：		受托人身份证号码：
附注：

• 1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”

• 为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体 指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多 项授权指示的决议案的投票表决。

• 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3

附件二：

参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码 738153	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
	建发投票	12	A 股

2、表决议案

议案 序号	议案内容	对应申报 价格
一	关于前次募集资金使用情况报告的议案	1元
二	关于公司符合配股资格的议案	2元
三	关于2009年度配股发行方案的议案
（1）	发行方式	3 元
（2）	配售股票的类型和面值	4元
（3）	配股基数、比例和数量	5元
（4）	配股价格	6元
（5）	配售对象	7元
（6）	发行时间	8元
（7）	本次募集资金的用途	9元
（8）	本次配股决议的有效期限	10元
四	关于提请股东大会授权董事会办理2009 年度配股相关 具体事宜的议案	11 元
五	关于厦门建发股份有限公司2009 年度配股募集资金计 划投资项目可行性研究报告的议案	12 元

3、表决意见

表决意见种类 同意 反对 弃权	对应的申报股数
	1股
	2股
	3股

二、投票举例

4

• 1、如果投资者对公司的第 1 个议案《关于前次募集资金使用情况报告的议

• 案》投同意票，其申报方式如下：

**投票代码 **	买卖方向	**申购价格 **	申购股数
738153	买入	1元	1股

• 2、如果投资者对公司的第 1 个议案《关于前次募集资金使用情况报告的议

• 案》投反对票，其申报方式如下：

**投票代码 **	买卖方向	**申购价格 **	申购股数
738153	买入	1元	2股

三、注意事项：

• 1、有多个待表决的议案，可以按照任何次序对各议案进行表决申报，表决

• 申报不得撤单。

• 2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• 3、对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

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