Xiamen C&D Inc. — Capital/Financing Update 2018

Jul 30, 2018

— 股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临 2018 046 债券代码：143272 债券简称：17 建发 01

厦门建发股份有限公司

第七届董事会2018 年第九次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年7 月26 日以通讯方 式向各位董事发出了召开第七届董事会2018 年第九次临时会议的通知。会议于 2018 年7 月27 日以通讯方式召开。会议由董事长张勇峰先生主持，截至7 月27 日已收回全部董事表决意见书。会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议审议通过如下事项：

同意公司控股子公司联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）面向合格 投资者非公开发行总额不超过人民币10 亿元（含10 亿元）的公司债券，债券期 限不超过7 年（含7 年），并授权联发集团的董事会和经营管理层办理本次发行 公司债的相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2018 年7 月31 日