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Dec 14, 2011

厦门建发股份有限公司2011 年第一次临时股东大会会议资料

厦门建发股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议资料

厦门建发股份有限公司2011 年第一次临时股东大会会议资料

厦门建发股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会议程

会议时间： 2011 年12 月19 日下午3:00 会议地点： 厦门市海滨大厦二十三楼会议室 主 持 人： 董事长黄文洲先生 见证律师所：福建天衡联合律师事务所

会议议程： 审议《关于发行中期票据的议案》。

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厦门建发股份有限公司2011 年第一次临时股东大会会议资料

厦门建发股份有限公司 关于发行中期票据的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

按照国家有关规定，对照公司实际情况，公司拟在全国银行间债券市场注 册发行总金额不超过人民币7 亿元的中期票据（以下简称“本次发行”），募集资 金将用于公司的生产经营活动，包括补充公司营运资金、偿还银行贷款等。

为保证本次发行顺利进行，提请公司股东大会授权董事会负责本次中期票 据发行的实施，全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式及发行时机等具 体发行方案；

2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议 和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册手续；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的 具体方案等相关事项进行相应调整；

• 5、办理与本次中期票据发行相关的其它事宜；

• 6、上述授权在本次发行的中期票据的注册有效期内持续有效。

以上议案，请审议。

厦门建发股份有限公司董事会 二〇一一年十二月十九日

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