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Apr 27, 2026

厦门建发股份有限公司 独立董事2025 年度述职报告（林涛）

本人担任厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事的任期于 2025 年5 月6 日届满，根据《上市公司独立董事管理办法》及《厦门建发股份 有限公司独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，现就2025 年度任职 期间履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人林涛，会计学博士，现任厦门大学会计系教授，厦门大学管理会计研究 中心成员，兼任福建火炬电子科技股份有限公司独立董事、浙江开创电气股份有 限公司独立董事、中泰证券（上海）资产管理有限公司独立董事。2019 年5 月至 2025 年5 月，担任公司独立董事。

注：上述兼职情况的统计日期截至本报告日。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备独立董事任职资格，本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本 人进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个 人的影响。

本人已对2025年度任职期间的独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各 项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交 董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立 董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

2025年度任职期间，公司共召开9次董事会，本人的参会情况如下：

	独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参

1

						加会议
林涛	9	9	9	0	0	否

（二）出席董事会专门委员会情况

• 1.2025年度任职期间，公司共召开2次董事会薪酬与考核委员会，本人作为

• 薪酬与考核委员会主任委员，参会情况如下：

独立董事姓名	本年召集召开薪酬与考核委员会会议次数	出席次数	缺席次数
林涛	2	2	0

1. 2025年度任职期间，公司共召开2次董事会提名委员会，本人作为提名委

员会委员，参会情况如下：

独立董事姓名	本年应参加提名委员会会议次数	出席次数	缺席次数
林涛	2	2	0

（三）出席股东大会情况

2025年度任职期间，公司共召开了1次年度股东大会，本人的参会情况如下：

独立董事姓名	本年应参加股东大会次数	出席次数	请假次数
林涛	1	1	0

（四）行使独立董事职权情况

本人认真履行独立董事职权，按规定参加股东大会、董事会及其专门委员会、 独立董事专门会议。本人重视与公司管理层的沟通，及时了解公司的日常经营情 况。在公司各次会议召开前，本人均事先要求公司提供相关资料，并与相关部门 进行有效沟通，在对资料进行仔细核查的基础上，提出了意见和建议。公司各次 会议的审议程序符合相关法律、法规规定。2025年度任职期间，本人未对公司董 事会议案提出异议。

2025年度任职期间，本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、 咨询或者核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会，未有依法 公开向股东征集股东权利，也不存在其他行使特别职权的情况。

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（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025年度任职期间，本人通过现场会议形式与公司内部审计部门就公司年度 内部审计工作进行了沟通；与负责公司审计工作的容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审 计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事 项、初审意见等进行了沟通，维护了审计结果的客观、公正。

（六）与中小股东沟通情况

2025年度任职期间，本人参加了公司2024年年度股东大会，向现场参会中小 股东汇报独立董事履职报告，积极与中小股东沟通交流，并重点关注了涉及中小 股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。

（七）现场工作情况

2025年度任职期间，本人通过现场参加公司股东大会、董事会、董事会专门 委员会、与年审会计师以及公司内部审计机构的沟通会等形式，积极履行独立董 事职责。2025年5月6日本人任期届满，2025年度任职期间本人在公司现场工作时 间累计7.5天。

（八）公司配合独立董事工作情况

公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与本人保持了 沟通联系，本人能及时了解公司经营动态，并获取了做出独立判断所需的资料。 同时，公司召开董事会及相关会议前，精心准备会议材料，并及时准确传递，保 证了本人享有与其他董事同等的知情权，为本人履职提供了完备的条件和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025年度任职期间，本人根据法律、法规及公司章程的要求，对公司多方面 事项予以重点关注和审核，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥重要 作用。具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易

2025年度任职期间，本人关注与监督日常关联交易执行情况，对关联交易的 定价政策及定价依据、关联交易开展的目的和影响、是否存在损害公司及股东利 益的情形等方面进行了审查，认为日常关联交易符合公平合理的原则，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。

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（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025年度任职期间，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关 规定披露定期报告，分别于2025年4月15日、2025年4月30日在上海证券交易所官 网披露了2024年年度报告及其摘要，2025年第一季度报告。公司披露的定期报告 内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事、监事、高级管理人员 均保证定期报告内容真实、准确、完整。

公司已经建立较为合理、完善、切实可行的内部控制体系，各项内部控制制 度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够保障公司的规范运作。报告期内， 公司于2025年4月15日在上海证券交易所官网披露了《公司2024年度内部控制评 价报告》。

（三）聘任会计师事务所

2025年度任职期间，公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2025年度财务报告和内部控制的审计机构。本人对该审计机构的履职能力以及 内部审批程序的履行情况进行了审查，同意公司续聘审计机构的事项。

（四）董事、高级管理人员薪酬

公司严格执行董事及高级管理人员薪酬考核制度，经营业绩考核和薪酬发放 程序符合法律、法规、规章制度等相关规定，未发现与董事、高级管理人员业绩 考核、薪酬发放相关规定不符的情形。

（五）提名董事

2025 年度任职期间，公司董事会审议通过了提名委员会提交的《关于提名 公司第十届董事会董事候选人的议案》《关于提名公司第十届董事会独立董事候 选人的议案》。本人作为提名委员会委员对候选人任职资格、履职能力进行了审 查，认为候选人的教育背景、专业知识和工作经历等情况能够胜任所聘岗位职责 的要求，具备担任公司相关职务的资格和能力，未发现有相关法律法规及《公司 章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。

（六）其他情况说明

2025年度任职期间，公司未涉及以下事项：上市公司及相关方变更或者豁免 承诺的方案；被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；因会 计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；聘

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任或者解聘高级管理人员；制定或者变更股权激励计划、员工持股计划；激励对 象获授权益、行使权益条件成就；董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排 持股计划。

四、总体评价和建议

2025 年度任职期间，本人作为公司独立董事，积极履行独立董事职责，充分 利用专业知识，为公司董事会的科学决策和风险防范提供意见和建议。在行使表 决权时，我坚持客观、公正、独立的原则，维护了公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益方面，为保障公司规范运作、完善公司治理发挥了积极作用。

独立董事：林涛 2026 年4 月24 日

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