Xiamen C&D Inc. — Board/Management Information 2021

Nov 4, 2021

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2021—077 债券代码：163104 债券简称：20 建发01 债券代码：175228 债券简称：20 建发Y1 债券代码：175878 债券简称：21 建发Y1 债券代码：188031 债券简称：21 建发Y2

厦门建发股份有限公司 第八届董事会2021 年第三十八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年11 月3 日以通讯方 式向各位董事发出了召开第八届董事会2021 年第三十八次临时会议决议的通知。 会议于2021 年11 月4 日以通讯传签方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主 持，应出席董事9 人，实际出席董事9 人，全体监事列席了会议。本次会议的通 知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法 有效。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整为子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2021-078）。 独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2021 年11 月22 日召开2021 年第一次临时股东大会，会议具体 内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2021-079）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2021 年11 月5 日

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