Xiamen C&D Inc. — Board/Management Information 2021

Jun 29, 2021

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2021—055 债券代码：155765 债券简称：19 建发01 债券代码：163104 债券简称：20 建发01 债券代码：175228 债券简称：20 建发Y1 债券代码：175878 债券简称：21 建发Y1 债券代码：188031 债券简称：21 建发Y2

厦门建发股份有限公司 第八届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年6 月28 日以通讯方 式向各位董事发出了召开第八届董事会第二十三次临时会议的通知。会议于 2021 年6 月29 日以通讯方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，应出席 董事9 人，实际出席董事9 人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及 审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经过审议并表决，本次会议审议通过了《关于修订<厦门建发股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2021 年6 月30 日

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