Xiamen C&D Inc. — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2021—032 债券代码：155765 债券简称：19 建发01 债券代码：163104 债券简称：20 建发01 债券代码：175228 债券简称：20 建发Y1 债券代码：175878 债券简称：21 建发Y1

厦门建发股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月19 日以书面及 通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会第九次会议的通知。会议于2021 年4 月29 日以通讯方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事9 人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及审议 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2021-034）。 独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司2021 年第一季度报告》 具体内容详见公司同日刊登的公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2021-035）。 独立董事对该项议案发表了独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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四、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2021-035）。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于召开2020 年年度股东大会的议案》

公司决定于2021 年5 月21 日召开2020 年年度股东大会,会议具体内容详 见公司同日刊登的公告（公告编号：临2021-037）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2021 年4 月30 日

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