Xiamen C&D Inc. — Board/Management Information 2020

Apr 29, 2020

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2020—031 债券代码：143272 债券简称：17 建发01 债券代码：155765 债券简称：19 建发01 债券代码：163104 债券简称：20 建发01

厦门建发股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年4 月18 日以书面方 式向各位董事发出了召开第八届董事会第五次会议的通知。会议于2020 年4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，应出席董事8 人， 实际出席董事8 人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2020-033）。 独立董事对该项议案发表独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司2020 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日刊登的公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2020年4月30日

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