Xiamen C&D Inc. — Board/Management Information 2020

Apr 23, 2020

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2020—029 债券代码：143272 债券简称：17 建发01 债券代码：155765 债券简称：19 建发01 债券代码：163104 债券简称：20 建发01

厦门建发股份有限公司 关于公司董事长辞职及补选董事长 暨法定代表人变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”或“建发股份”）董事会于2020 年4 月22 日收到董事长张勇峰先生的书面辞职报告。张勇峰先生因达到法定退 休年龄，申请辞去公司董事长、董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，张勇峰先生辞去上述职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

张勇峰先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会对张勇峰先生为公司 发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！

2020 年4 月23 日，公司召开第八届董事会2020 年第七次临时会议，选举 郑永达先生为公司新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事 会任期届满之日止。郑永达先生简历详见本公告附件。截至本公告披露之日，郑 永达先生持有公司股份113,840 股，占公司总股本的0.0040%。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人 变更为郑永达先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手 续。

张勇峰先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公 司董事会的正常运作及公司的正常经营。公司将按照相关程序完成董事增补等后 续工作。

截至本公告披露之日，张勇峰先生持有本公司股份208,724 股，占公司总股 本的0.0074%。其所持有的公司股份将继续按照相关法律法规、规范性文件的规

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定进行管理。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2020年4月24日

附件：

郑永达 ，男，1971 年出生，中共党员，大学本科学历，学士学位，助理经 济师。现任厦门建发股份有限公司党委书记、董事、总经理，厦门建发集团有限 公司党委委员等职。历任厦门建发股份有限公司进出口六部副总经理、总经理， 厦门建发包装有限公司总经理，厦门建发纸业有限公司总经理，厦门建发股份有 限公司总经理助理、常务副总经理等职。

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