Xiamen C&D Inc. — Board/Management Information 2019

Apr 29, 2019

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2019—026 债券代码：143272 债券简称：17 建发01

厦门建发股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年4 月18 日以书面及 通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会第十六次会议的通知。会议于 2019 年4 月28 日以通讯方式召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，应出席 董事9 人，实际出席董事9 人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议 合法有效。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 （详见公司临2019-028 号公 告） 独立董事对该项议案发表独立意见：同意。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司2019 年第一季度报告》 （详见上海证券交易所网站） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于召开2018 年年度股东大会的议案》

公司决定于2019 年5 月23 日召开2018 年年度股东大会。会议的有关事项 详见公司于同日披露的《关于召开2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2019—029）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2019 年4 月30 日