Xiamen C&D Inc. — Board/Management Information 2019

Feb 14, 2019

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2019—006 债券代码：143272 债券简称：17 建发01

厦门建发股份有限公司

第七届董事会2019 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年2 月12 日以通讯方 式向各位董事发出了召开第七届董事会2019 年第一次临时会议的通知。会议于 2019 年2 月13 日以通讯方式召开。会议由董事长张勇峰先生主持，截至2 月13 日已收回全部董事表决意见书。会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议审议通过如下事项：

同意控股子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）面向合 格投资者公开发行不超过50 亿元人民币（含50 亿元）公司债券，可一次或分期 发行，募集资金用于偿还公司债务、补充营运资金等法律法规允许的用途，债券 期限不超过7 年（含7 年），并授权建发房产的董事会和经营管理层办理相关事 宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2019 年2 月15 日

1