Xiamen C&D Inc. — Board/Management Information 2018

Nov 23, 2018

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2018—068 债券代码：143272 债券简称：17 建发01

厦门建发股份有限公司

第七届董事会2018 年第十二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年11 月21 日以书面及 通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会2018 年第十二次临时会议的通知。 会议于2018 年11 月23 日以通讯方式召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持， 应出席董事9 人，实际出席董事9 人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 （详见公司临2018-069 号公告） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2018 年 12 月 10 日召开2018 年第一次临时股东大会，会议的有 关事项详见公司于同日披露的《关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：临2018—070）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2018 年11 月24 日