Xiamen C&D Inc. — Board/Management Information 2017

Aug 29, 2017

证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临 2017—038

厦门建发股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年8 月18 日以书面及 通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会第九次会议的通知。会议于2017 年8 月28 日以现场及通讯方式召开。会议由董事长张勇峰先生主持，截至8 月 28 日已收回全部董事表决意见书。会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《<公司2017 年半年度报告>及其摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于执行<企业会计准则第16 号——政府补助>并变更会计 政策的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2017 年8 月30 日