Xiamen C&D Inc. — Board/Management Information 2016

Jul 18, 2016

证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临 2016—035

厦门建发股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月15日以电话及通 讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会临时会议的通知。会议于2016年7月 18日以通讯方式召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，应出席董事9人，实 际出席董事9人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开 及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议审议通过了《关于新聘董事会秘书的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《厦门建发股份有限公司关于公司董事会秘 — 书辞职及新聘董事会秘书的公告》（公告编号：临2016 036）。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2016年7月19日