Xiamen C&D Inc. — Board/Management Information 2013

Dec 30, 2013

证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2013--042

厦门建发股份有限公司 第六届董事会2013 年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司第六届董事会 2013 年第二次临时会议于 2013 年 12 月 26 日以书面及电邮的送达方式通知全体董事，并于 2013 年 12 月 28 日以通讯 表决的方式召开，截至 12 月 28 日已收回全部董事表决意见书。会议的通知、召 开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于联发集团为软件学院提供担保的议案》。

同意子公司联发集团有限公司按照权益比例（15%）为厦门软件职业技术学 院提供 2,700 万元的连带责任担保。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

本担保事项详情请查阅公司“临 2013-043”号公告。

二、审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请于 2014 年 1 月 16 日召开 2014 年第一次临时股东大会，审 议以下议案：

1、《2013 年前三季度利润分配预案》；

2、《关于修改<公司章程>的议案》；

3、《关于联发集团为软件学院提供担保的议案》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

股东大会有关事项请查阅公司“临 2013-044”号公告。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十八日