Xiamen C&D Inc. — Board/Management Information 2012

Oct 8, 2012

证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2012—020

厦门建发股份有限公司

第五届董事会 2012 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

厦门建发股份有限公司第五届董事会 2012 年第三次临时会议于 2012 年 9 月 25 日以书面及电邮的送达方式通知全体董事，并于 2012 年 9 月 27 日以通讯 表决的方式召开，截至 9 月 27 日已收回全部董事表决意见书，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。经与会人员认真审议，以全票通过《关于制定<银 行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》（制度全文请详见上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn） 。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 二 0 一二年九月二十七日