Xiamen C&D Inc. — Board/Management Information 2012

Aug 15, 2012

证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2012—014

厦门建发股份有限公司 第五届董事会 2012 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称：“建发股份”）第五届董事会 2012 年第 二次临时会议于 2012 年 8 月 11 日以书面及电邮的送达方式通知全体董事，并于 2012 年 8 月 13 日以通讯表决的方式召开，截至 8 月 13 日已收回全部董事表决 意见书，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会人员认真审议，以 全票通过《关于为建发房地产集团有限公司公开发行 5.7 亿元人民币公司债券进 行担保的议案》:

建发房地产集团有限公司（以下简称：“建发房产”）为筹集 2011XP01 限价 商品房项目（翔城国际）建设资金，并有效改善融资结构，降低融资成本，拟向 国家发改委申请公开发行 5.7 亿元人民币公司债券，所募集资金全部用于翔城国 际项目。该债券期限不超过 7 年，债券发行规模及募集资金用途等最终以国家发 展和改革委员会的批复为准。

公司董事会同意为建发房产拟发行的5.7 亿元人民币公司债券的按期还本 付息提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该议案需提交公司股 东大会审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 二 0 一二年八月十三日