Xiamen C&D Inc. — Board/Management Information 2012

Mar 30, 2012

证券代码：600153 股票简称：建发股份 编号：临2012—001

厦门建发股份有限公司

第五届董事会2012 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门建发股份有限公司第五届董事会2012 年第一次临时会议于 2012 年3 月26 日以书面及邮件的送达方式通知全体董事，并于2012 年3 月29 日以通讯表决的方式召开，截至3 月29 日已收回全部董事 表决意见书。全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。经与会人员认真审议，以全票通过《厦 门建发股份有限公司内部控制规范体系建设实施工作方案》（内容详 见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 二0 一二年三月二十九日