Xiamen C&D Inc. — Board/Management Information 2007

Apr 12, 2007

证券代码：600153 股票简称：建发股份 编号：临 2007—017

厦门建发股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

厦门建发股份有限公司于 2007 年 4 月 12 日以通讯方式召开第三届董事会第 二十二次会议，应到董事 8 人，实到 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议由董事长王宪榕女士主持，会议经审议，以全票通过公司大股东厦 门建发集团有限公司提出的《决定为厦门紫金铜冠投资发展有限公司提供同比例 担保的议案》：

厦门紫金铜冠投资发展有限公司（以下简称“紫金铜冠”）是由紫金矿业集 团有限公司、铜陵有色金属（集团）有限公司和建发股份于 2006 年 8 月共同投 资设立的一家公司，其注册资本目前为 5000 万元人民币，首期出资为 1000 万元， 上述三家股东分别持有其 45%、35%和 20%，该司经营范围包括矿业的投资、勘 探与开发。

公司同意与上述两家股东同比例为紫金铜冠提供担保，其中公司按持股比 例为其提供不超过 5000 万美元的担保。

公司同意将上述临时提案提请于 2007 年 4 月 26 日召开的公司2006 年度股 东大会上审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2007 年 4 月 12 日