Xiamen C&D Inc. — Board/Management Information 2007

Apr 6, 2007

证券代码：600153 股票简称：建发股份 编号：临 2007—013

厦门建发股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

厦门建发股份有限公司于 2007 年 4 月 6 日以通讯方式召开第三届董事会第 二十一次会议，应到董事 8 人，实到 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议由董事长王宪榕女士主持，会议经审议，以全票通过了公司大股东 厦门建发集团有限公司提出的《决定将 2006 年发行 10 亿元人民币短期融资券的 方案有效期延长一年（至 2008 年 5 月 30 日）的议案》，并同意将上述临时提案 提请于 2007 年 4 月 26 日召开的公司2006 年度股东大会上审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2007 年 4 月 6 日