Xiamen C&D Inc. — Board/Management Information 2007

Jan 5, 2007

证券代码：600153 股票简称：建发股份 编号：临 2007—001

厦门建发股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

厦门建发股份有限公司于 2007 年 1 月 5 日以通讯方式召开第三 届董事会第十七次会议，应到董事 9 人，实到 9 人，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王宪榕女士主持，会议经 审议，以全票通过向小云先生因工作调整原因辞去公司董事及副总经 理职务的事项。

特此公告。

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