Xiamen C&D Inc. — Board/Management Information 2006

Jun 1, 2006

股票代码：600153 股票名称：建发股份 编号：临2006-023

厦门建发股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。

厦门建发股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知于 2006 年 5 月 19 日以书面或书面传真的送达方式通知全体董事，并于 2006 年 5 月 30 日以现场方 式召开，应到董事 9 人，实到 8 人，独立董事邓力平先生因公出差，委托独立董 事黄世忠代为出席会议并行使表决权。全体监事和高级管理人员列席了会议，符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王宪榕女士主持，会议 审议通过了《关于投资四川沐川竹浆生产项目的议案》：

为更好的促进公司“专业化”战略的实施，大大增强公司在纸（竹）浆行业的 资源控制力与市场影响力，公司决定与四川永丰纸业股份有限公司共同出资 21000 万元人民币注册项目公司（名称待定），主要从事纸（竹）浆的生产。其 中我司以现金出资 8400 万元，占该项目公司的 40%股权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2006 年 5 月 30 日