Xiamen C&D Inc. — AGM Information 2024

Apr 22, 2024

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2024-020 债券代码：185248 债券简称：22 建发01 债券代码：185678 债券简称：22 建发Y1 债券代码：185791 债券简称：22 建发Y2 债券代码：185929 债券简称：22 建发Y3 债券代码：137601 债券简称：22 建发Y4 债券代码：115755 债券简称：23 建发Y1 债券代码：240217 债券简称：23 建发Y2 债券代码：240650 债券简称：24 建发Y1

厦门建发股份有限公司 关于2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2024 年5 月6 日

2. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600153	建发股份	2024/4/23

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：厦门建发集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2024 年4 月16 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 45.16%股份的股东厦门建发集团有限公司，在2024 年4 月22 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司本次增加的临时议案为《公司2023 年度监事会工作报告》,具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（网址 http://www.sse.com.cn/）披露的“建发股份2023 年年度股东大会会议资料”。

三、 除了上述增加临时提案外，于2024 年4 月16 日公告的原股东大会通知 事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年5 月6 日 14 点30 分

召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699 号建发国际大厦附楼6 层2 号会 议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年5 月6 日

至2024 年5 月6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《公司2023年度董事会工作报告》	√
2	《公司2023年度监事会工作报告》	√
3	《公司2023年年度报告》及其摘要	√
4	《公司2023 年度财务决算报告及2024 年度预算案》	√
5	《公司2023年度利润分配预案》	√
6	《关于增加年度担保预计额度的议案》	√
7	《关于修订<公司章程>的议案》	√
8	《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》	√
9	《关于延长向原股东配售股份相关股东大会决议有效期的议案》	√
10	《关于提请股东大会延长配股相关授权事宜有效期的议案》	√
11	《关于董事、监事2023 年度及2024 年度薪酬的议案》	√

另外，本次股东大会还将听取独立董事2023 年度述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024 年4 月12 日召开的第九届董事会第八次会议、 第九届监事会第八次会议审议通过。会议决议公告已于2024 年4 月16 日刊 登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议资料于2024 年4 月23 日刊载于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

• 2、特别决议议案：6、7

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：上述第11 项议案应回避表决的关联股东为郑 永达、黄文洲、叶衍榴、邹少荣、林茂、陈东旭。

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2024 年4 月23 日

附件：授权委托书

授权委托书

厦门建发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 年5 月 6 日召开的贵公司2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2023 年度董事会工作报告》
2	《公司2023 年度监事会工作报告》
3	《公司2023 年年度报告》及其摘要
4	《公司2023 年度财务决算报告及2024 年度预算案》
5	《公司2023 年度利润分配预案》
6	《关于增加年度担保预计额度的议案》
7	《关于修订<公司章程>的议案》
8	《关于聘任公司2024 年度审计机构的议案》
9	《关于延长向原股东配售股份相关股东大会决议有效期的议案》
10	《关于提请股东大会延长配股相关授权事宜有效期的议案》
11	《关于董事、监事2023 年度及2024 年度薪

酬的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。