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Nov 4, 2021

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厦门建发股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会 会议资料

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厦门建发股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料目录

序号	内容	页码
1	《关于调整为子公司提供担保额度的议案》	4

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厦门建发股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2021 年11 月22 日下午14:30

会议地点：厦门市思明区环岛东路1699 号建发国际大厦44 层3 号会议室 主 持 人：董事长郑永达先生

见证律师所：福建天衡联合律师事务所

会议议程：

• 一、董事长主持会议，介绍会议有关情况，宣布会议开始。

• 二、提请股东大会审议《关于调整为子公司提供担保额度的议案》。

• 三、股东发言。

• 四、公司董秘宣读现场表决办法，介绍现场计票人和现场监票人。

• 五、监票人代表、见证律师验票箱。

• 六、现场股东和股东代表投票表决。

• 七、股东交流。

八、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络

有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果。

• 九、复会，监票人代表宣布表决结果。

• 十、见证律师宣读现场会议见证意见。

• 十一、主持人宣读股东大会决议。

• 十二、主持人宣布会议结束。

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厦门建发股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

厦门建发股份有限公司 关于调整为子公司提供担保额度的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

公司于2021 年5 月21 日召开了2020 年年度股东大会，会议审议通过了《关 于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》,其中包括：

1、公司为“建发物流集团有限公司（以下简称“建发物流”）-上海期货交易 所（以下简称“上期所”）纸浆期货交割仓库”提供的担保限额5 亿元（人民币， 下同）以及为“建发物流-郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）期货交割仓库” 提供的担保限额10 亿元；

2、公司为“建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）及其子公司” 提供的担保限额为130 亿元；

2021 年10 月8 日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 披露了“临2021—074”号公告《关于为子公司建发物流提供担保的公告》，公 司已将上述为“建发物流-上期所纸浆期货交割仓库”提供的担保限额由5 亿元 调剂为8 亿元。

现公司拟调整上述担保限额，具体如下：

1、为满足建发物流的业务发展需要，公司拟调整为建发物流提供的担保限 额，具体调整内容如下：

单位：亿元

	单位：亿元	单位：亿元
被担保公司/被担保事项	建发股份提供担保限额
	调整前批准担保限额	调整后拟批准担保限额
建发物流--上期所纸浆期货交割仓库	8	15
建发物流--郑商所期货交割仓库	10	15

• 2、为满足建发房产的业务发展需要，公司拟调整建发房产及其子公司的担

• 保限额，具体调整内容如下：

单位：亿元

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厦门建发股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

被担保公司	建发股份提供担保限额	建发股份提供担保限额
	调整前批准担保限额	调整后拟批准担保限额
建发房产及其子公司	130	180

除上述调整增加的担保限额以外，公司2020 年年度股东大会审议的《关于 为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》中对其余担保对象的担保总额度 保持不变。

提请股东大会审议上述调整担保限额的事项，并授权董事长或获董事长授权 人士（含子公司董事长）：在担保总额度范围内根据各子公司和参股公司实际经 营情况和资金需求情况确定具体担保金额并签署相关担保文件,并授权董事长在 担保总额度范围内决定以下事项：

1、公司对下属全资子公司或控股子公司的计划担保额度，公司可以根据实 际业务需要在各全资子公司或控股子公司之间调剂使用；

2、公司各子公司（包括控股子公司），对其下属子公司的计划担保额度， 公司可根据实际业务需要在各子公司之间调剂使用。

以上议案，请审议。

厦门建发股份有限公司董事会 2021 年11 月5 日

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