Xiamen C&D Inc. — AGM Information 2017

Jul 17, 2017

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厦门建发股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会议资料

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厦门建发股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料

厦门建发股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料目录

序号	内容	页码
1	《2017 年第一次临时股东大会现场会议议程》	3
2	《关于申请发行不超过100 亿元人民币超短期融资券的议案》	4

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厦门建发股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料

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2017 年第一次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2017 年7 月28 日下午14:30

会议地点：厦门市思明区环岛东路1699 号建发国际大厦23 层公司会议室

主 持 人：董事长张勇峰先生

见证律师所：福建天衡联合律师事务所

会议议程：

• 一、董事长主持会议，介绍会议有关情况，宣布会议开始。

• 二、提请股东大会审议《关于申请发行不超过100 亿元人民币超短期融资券

的议案》。

三、股东发言。

• 四、公司董秘宣读现场表决办法，介绍现场计票人和现场监票人。

• 五、监票人代表、见证律师验票箱。

• 六、现场股东和股东代表人投票表决。

七、股东交流。

• 八、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络

有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果。

• 九、复会，监票人代表宣布表决结果。

• 十、见证律师宣读现场会议见证意见。

十一、主持人宣读股东大会决议。

十二、主持人宣布会议结束。

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厦门建发股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料

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关于申请发行不超过100 亿元人民币超短期融资券的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

大家好！

公司于2015年向中国银行间市场交易商协会申请注册的60亿元人民币超短 期融资券发行额度即将于2017 年7 月30 日到期。

为拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商 协会申请注册100 亿元人民币的超短期融资券发行额度，并根据市场情况以及公 司资金需求在上述额度内分期发行。

请股东大会授权公司经营班子决定发行的具体条款、办理发行相关事宜。最 终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

以上议案，请各位股东和股东代表予以审议。

厦门建发股份有限公司董事会

2017 年7 月18 日

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