Xiamen C&D Inc. — AGM Information 2016

Nov 4, 2016

证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2016-046

厦门建发股份有限公司

关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2016年11月22日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2016 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年11 月22 日 14 点30 分 召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 层公司会 议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016 年11 月22 日

至2016 年11 月22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案
1	厦门建发股份有限公司关于控股子公司为其 参股公司提供担保的议案	√
2	关于厦门建发股份有限公司符合公开发行公 司债券条件的议案	√
3.00	关于厦门建发股份有限公司公开发行公司债 券方案的议案	√
3.01	本次公开发行公司债券的具体方案：发行规模	√

3.02	本次公开发行公司债券的具体方案：发行方式	√
3.03	本次公开发行公司债券的具体方案：票面金额及发行 价格	√
3.04	本次公开发行公司债券的具体方案：发行对象及向公 司股东配售的安排	√
3.05	本次公开发行公司债券的具体方案：债券期限	√
3.06	本次公开发行公司债券的具体方案：债券利率及确定 方式	√
3.07	本次公开发行公司债券的具体方案：募集资金用途	√
3.08	本次公开发行公司债券的具体方案：偿债保障措施	√
3.09	本次公开发行公司债券的具体方案：担保事项	√
3.10	本次公开发行公司债券的具体方案：承销方式及上市 安排	√
3.11	本次公开发行公司债券的具体方案：本次发行决议的 有效期	√
4	关于厦门建发股份有限公司本次发行公司债 券的授权事项	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案主要内容详见公司于 2016 年 11 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《公司第 — 七届董事会第四次会议决议公告》（临 2016 043 ）、《公司关于控股子公司为其 — 参股公司提供担保的公告》（临 2016 044 ）、《公司公开发行公司债券预案公告》 — （临 2016 045 ）。本次临时股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所 网站（ www.sse.com.cn ）。

2 、 特别决议议案： 1

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、 3.07、3.08、3.09、3.10、3.11、4

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

• 应回避表决的关联股东名称：无。

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600153	建发股份	2016/11/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）现场会议参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、 本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件 （加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证或其他能 够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或其他能够表 明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本 人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股东授权委托书（附件1）。 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、 股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上 请注明“股东大会”字样。

（二）现场会议参会登记时间：2016 年11 月16 日（9:00 一12:00，14:00 一 17:30）。

• （三）现场会议登记地址及联系方式：

• 1、地址：福建省厦门市思明区环岛东路1699 号建发国际大厦30 层证券部

2、联系电话：0592-2132319

• 3、传真号码：0592-2592459

（四） 股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传 真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

六、 其他事项

（一） 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。 （二）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份 证明原件及复印件、持股凭证、授权委托书原件等相关证件，以便验证入场。 （三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突 发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

（四）公司联系部门及联系方式：

厦门建发股份有限公司证券部，联系电话：0592-2132319。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2016 年 11 月 5 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门建发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年11 月22 日召开的贵公司2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	厦门建发股份有限公司关于控股子公司为其参股公司提供 担保的议案
2	关于厦门建发股份有限公司符合公开发行公司债券条件的 议案
3.00	关于厦门建发股份有限公司公开发行公司债券方案的议案
3.01	本次公开发行公司债券的具体方案：发行规模
3.02	本次公开发行公司债券的具体方案：发行方式
3.03	本次公开发行公司债券的具体方案：票面金额及发行价格
3.04	本次公开发行公司债券的具体方案：发行对象及向公司股东

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
	配售的安排
3.05	本次公开发行公司债券的具体方案：债券期限
3.06	本次公开发行公司债券的具体方案：债券利率及确定方式
3.07	本次公开发行公司债券的具体方案：募集资金用途
3.08	本次公开发行公司债券的具体方案：偿债保障措施
3.09	本次公开发行公司债券的具体方案：担保事项
3.10	本次公开发行公司债券的具体方案：承销方式及上市安排
3.11	本次公开发行公司债券的具体方案：本次发行决议的有效期
4	关于厦门建发股份有限公司本次发行公司债券的授权事项

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。