Xiamen C&D Inc. — AGM Information 2014

Sep 26, 2014

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厦门建发股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会 会议资料

二〇一四年九月二十七日

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2014 年第二次临时股东大会会议资料

厦门建发股份有限公司

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2014 年第二次临时股东大会会议资料目录

序号	内容	页码
一	《公司2014 年第二次临时股东大会现场会议议程》	3
二	《公司2014 年上半年度利润分配预案》	4

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2014 年第二次临时股东大会会议资料

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2014 年第二次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2014 年10 月16 日下午14:30

会议地点：厦门市思明区环岛东路1699 号建发国际大厦23 层公司会议室

主 持 人：董事长张勇峰先生

见证律师所：福建天衡联合律师事务所

会议议程：

一、董事长主持会议，介绍会议有关情况，宣布会议开始。

二、提请股东大会审议《公司2014 年上半年度利润分配预案》。

三、股东发言。

四、公司董秘宣读现场表决办法，介绍现场计票人和现场监票人。

五、监票人代表、见证律师验票箱。

六、现场股东和股东代表人投票表决。

七、股东交流。

八、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络

有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果。

九、复会，监票人代表宣布表决结果。

十、见证律师宣读现场会议见证意见。

十一、主持人宣读股东大会决议。

十二、主持人宣布会议结束。

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2014 年上半年度利润分配预案

尊敬的各位股东和股东代表：

大家好！

本人受公司董事会委托，就《公司 2014 年上半年度利润分配预案》报告如 下：

2014 年上半年度，本公司实现“归属于母公司所有者的净利润”为 1,003,563,128.11 元，母公司实现净利润为108,531,099.50 元。母公司年初未 分配利润2,607,359,031.92 元，减去已分配的2013 年度现金红利 447,550,148.20 元后，2014 年6 月末母公司未分配利润为2,268,339,983.22 元。

为回报公司股东，根据《公司章程》及相关规定，公司拟定2014 年上半年 度利润分配预案如下：

以公司2014 年6 月30 日的总股本2,835,200,530.00 股为基数，向全体股 东每10 股派发现金红利2.00 元（含税），共计派发现金红利567,040,106.00 元，剩余未分配利润结转留存。公司本次不进行资本公积金转增及送股。

提请各位股东和股东代表审议。

厦门建发股份有限公司董事会 二〇一四年九月二十七日

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