Xiamen C&D Inc. — AGM Information 2013

Apr 26, 2013

证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2013—014

厦门建发股份有限公司 关于召开2012 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次股东大会提供网络投票。

• 公司股票没有涉及融资融券、转融通业务。

公司拟于2013 年5 月23 日召开2012 年度股东大会，会议有关事项具体如 下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2012年度股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

• 3、现场会议召开时间：2013年5月23日（星期四）下午2:15

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间：2013年5月23日（星期

四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

4、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现 场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间 内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方 式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

5、现场会议召开地点：厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼公司会议室

6、股权登记日：2013年5月15日

二、会议议题

1、审议《2012年度董事会工作报告》；

• 2、审议《2012年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；

• 4、审议《2012年度财务决算报告》；

• 5、审议《2012年度利润分配预案》；

• 6、审议《关于预计2013年度日常关联交易的议案》；

• 7、审议《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》；

• 8、审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》；

• 9、审议《关于董事会换届选举及推荐第六届董事会董事候选人的议案》；

• 10、审议《关于监事会换届选举及推荐第六届监事会董事候选人的议案》； 11、听取《独立董事2012年度述职报告》。

三、会议出席对象

1、2013年5月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表 决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代 理人可不必为公司股东）。出席会议人员请于会议开始前提前到达会议地点，并 携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记方法

1、登记手续

（1）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格 的有效证明和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡和法 人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。（授权委托书格式见附件1）

（2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进 行登记；授权代理人出席的，需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人 股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。

（3）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信

函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

• 2、登记时间：2013年5月20日上午9：00-12：00；下午2：30-5：30。

• 3、登记地点：厦门市思明区鹭江道52号海滨大厦七楼公司证券部。

五、股东参加网络投票的操作流程

股东通过上海证券交易所交易系统参加网络投票的具体操作流程请详见附 件2。

六、其他事项

1、联系人： 李蔚萍、黄丽琼 联系电话： 0592-2132319 传 真： 0592-2112185 邮 编： 361001

• 2、与会股东食宿及交通等费用自理。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 二〇一三年四月二十五日

附件1:

授权委托书

厦门建发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5 月23日召开的贵公司2012年度股东大会，并代表本单位（或本人）依照以下指示 对下列议案行使表决权。

议案 序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《2012年度董事会工作报告》
2	《2012年度监事会工作报告》
3	《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
4	《2012年度财务决算报告》
5	《2012年度利润分配预案》
6	《关于预计2013年度日常关联交易的议案》
7	《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》
8	《关于聘任2013年度审计机构的议案》
9	《关于董事会换届选举及推荐第六届董事会董 事候选人的议案》	同意	反对	弃权
		票 数 （股）	票 数 （股）	票 数 （股）
9.01	王宪榕
9.02	吴小敏
9.03	黄文洲
9.04	张勇峰
9.05	叶志良
9.06	郑永达
9.07	刘峰
9.08	郑振龙

9.09	杜兴强
10	《关于监事会换届选举及推荐第六届监事会董 事候选人的议案》	同意	反对	弃权
		票 数 （股）	票 数 （股）	票 数 （股）
10.01	叶衍榴
10.02	林芳

注1：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

注2：第6项议案属关联交易，请关联股东回避表决。

注3：根据《公司章程》和中国证监会相关规定，本次董事、独立董事、监事选举采用

累积投票制。股东在选举董事（含独立董事）、监事时，所持有的每一股份拥有与应选董事、 独立董事、监事人数相等的投票数，股东既可以把全部的投票权集中选举一人，也可以分散 选举数人。

委托人名称（姓名）： 委托人营业执照号或身份证号码： 委托人持股数： 委托人证券账户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托期限：自委托日至会议闭幕为止

委托人：（签名或盖章）

委托日期：2013年 月 日

注4：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

注5：法人股东委托须由法定代表人签字并加盖公章。

附件2：

股东参加网络投票的操作流程

投票日期及投票时间： 2013 年5 月23 日上午9:30—11:30，下午13:00— 15:00。本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票比照上海证券 交易所交易系统新股申购操作。

总提案数： 19 个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738153	建发投票	19	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-19号	本次股东大会的所有10 项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案 序号	议案内容	申报价格
1	《2012年度董事会工作报告》	1.00
2	《2012年度监事会工作报告》	2.00
3	《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》	3.00
4	《2012年度财务决算报告》	4.00
5	《2012年度利润分配预案》	5.00

6	《关于预计2013年度日常关联交易的议案》	6.00
7	《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》	7.00
8	《关于聘任2013年度审计机构的议案》	8.00
9	《关于董事会换届选举及推荐第六届董事会董事 候选人的议案》	9.00
9.01	王宪榕	9.01
9.02	吴小敏	9.02
9.03	黄文洲	9.03
9.04	张勇峰	9.04
9.05	叶志良	9.05
9.06	郑永达	9.06
9.07	刘峰	9.07
9.08	郑振龙	9.08
9.09	杜兴强	9.09
10	《关于监事会换届选举及推荐第六届监事会董事 候选人的议案》	10.00
10.01	叶衍榴	10.01
10.02	林芳	10.02

3、分组表决方法

如提案存在多个表决事项如需进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案 序号	议案内容	申报价格
9	《关于董事会换届选举及推荐第六届董事会董事 候选人的议案》	9.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股

反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2013年5月15日A股收市后，持有建发股份A股（股票代码 600153）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写 “99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738153	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1号提案《2012年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738153	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1号提案《2012年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738153	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1号提案《2012年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738153	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票 结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案

组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。 （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视 为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数 计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。