Xiamen C&D Inc. — AGM Information 2006

Apr 28, 2006

证券代码：600153 股票简称：建发股份 编号：临2006—017

厦门建发股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 暨2005 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。

厦门建发股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2006 年 4 月 17 日以 书面及传真的送达方式通知全体董事，并于 2006 年 4 月 27 日召开，应到董事 9 人，实到 8 人，独立董事黄世忠先生因公出差，委托独立董事邓力平代为出席会 议并行使表决权。全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议由董事长王宪榕女士主持，会议经认真审议讨论，以 全票通过以下议案：

一、2006 年第一季度报告；

二、关于收购厦门联发集团有限公司20%股权的议案：

为进一步扩展公司房地产开发业务方面的规模，增强公司的盈利水平，拟 收购厦华电子持有的联发集团20%股权。截止2005 年6 月30 日，联发集团评估 后的净资产为人民币755,373,578.25 元，经与厦华电子协商一致，本次股权转 让价格为人民币15,108 万元。（具体内容详见公司关联交易公告）

三、关于委托贷款不超过4 亿元人民币给上海长进置业有限公司的议案：

上海长进置业有限公司（以下简称“长进置业”）是我司2004 年度与厦门 建发房地产集团有限公司共同投资的企业，专门从事上海地区的房地产开发，注 册资本1000 万元人民币，其中我司占其51%股权。该公司目前正在开发上海普 陀二村尚诚国际房产项目，该项目占地21298 平方米，建筑面积98399 平方米， 急需后续开发资金。拟采用委托贷款形式通过建行上海三支行向长进置业贷款， 贷款金额不超过人民币4 亿元，贷款期限两年。

四、公司章程修正案；（修订后的章程详见上交所网站www.sse.com.cn）

五、关于修订董事会议事规则的议案；（修订后的董事会议事规则详见上交 所网站www.sse.com.cn）

六、关于修订股东大会议事规则的议案；（修订后的股东大会议事规则详见

上交所网站www.sse.com.cn）

七、关于召开2005 年度股东大会的议案。

关于召开 2005 年度股东大会的通知如下：

（一）会议时间：2006 年 5 月 30 日下午 3:00。

（二）会议地点：厦门市鹭江道 52 号海滨大厦 23 楼公司会议室。 （三）会议主要议题：

• 1、审议《2005 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《2005 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2005 年度报告及摘要》；

• 4、审议《2005 年度利润分配预案》；

5、审议《2005 年度财务决算报告》；

6、审议《2006 年度日常性关联交易的议案》；

• 7、审议《关于收购厦门联发集团有限公司20%股权的议案》；

8、审议《续聘会计师事务所的议案》；

9、审议《章程修正案》；

10、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；

11、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；

12、审议《关于修订监事会议事规则的议案》。

上述各议案已分别经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八 次会议、第九次会议及本次会议审议通过。

（四）出席会议办法：

1、凡于 2006 年 5 月 23 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司股东皆可参加本次会议。

2、符合条件的股东请于 2006 年 5 月 25 日持本人身份证、股票帐户卡及授 权委托书或法人单位证明，到本公司证券部办理出席会议的登记手续，异地股东 可用信函或传真方式登记。

3、会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

（五）登记地点：厦门市鹭江道 52 号海滨大厦七楼公司证券部。

— 联系电话：0592 2132319 邮政编码：361001

— 联系传真：0592 2112185 联系人：林茂、李蔚萍 特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2006 年4 月27 日

附件1：授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席厦门建发股份有限公司2005 年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 代理人签名： 代理人身份证号码： 委托日期：

注：如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。