Xiamen C&D Inc. — AGM Information 2002

Sep 19, 2002

厦门建发股份有限公司 2002 年度第一次临时股东大会会议资料

厦门建发股份有限公司 2002 年第一次临时股东大会文件之一

厦门建发股份有限公司 2002 年第一次临时股东大会议程表

主持人：董事长王宪榕女士

• 一、主持人介绍大会预备事项。

• 二、主持人宣布2002 年第一次临时股东大会正式开始。

• 三、董事会秘书林茂先生宣读大会表决办法、介绍监票人。

2001 四、总经理黄文洲先生作《关于将 年增发方案有效期延长

一年》的议案。

五、主持人宣布就上述议案进行表决。

六、股东代表发言。

• 七、监票人代表叶志良先生宣布表决结果。

• 八、律师发表法律意见书。

• 九、主持人宣布本次股东大会决议。

• 十、大会结束。

厦门建发股份有限公司 2002 年第一次临时股东大会文件之二

厦门建发股份有限公司 2002 年第一次临时股东大会表决办法说明

董事会秘书：林茂先生

各位股东：

为保证厦门建发股份有限公司2002 年第一次临时股东大会顺利 进行，现就表决办法说明如下：

一、本次股东大会将对以下事项进行审议表决：

2001 董事会提交的《关于将 年增发方案有效期延长一年》的议

案。

二、每位参加表决的股东及股东代理人，在签到时领取盖有公 司公章的表决票一张。

三、表决的组织工作由大会秘书处负责，设监票人三名，由监 事会主席叶志良先生和两名股东代表张冬女士、叶衍榴女士组成， 对投票、计票进行监督，并由福建天衡联合律师事务所曾招文、杜 国长律师见证。

监票人的职责：

• (1)负责检查股东代表出席人数；

• (2)清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；

• (3)组织股东按顺序投票；

• (4)监督统计人员对上述议案的计算过程，汇总投票结果；

• (5)监票人代表宣布表决结果。

• 四、投票结束后，当场打开票箱，取出表决票。由监票人组织

• 统一清点票数，并由监票人代表叶志良先生向大会报告。

五、由律师就表决通过的议案向大会宣读法律意见书。

厦门建发股份有限公司 2002 年第一次临时股东大会文件之三

2001 《关于将 年增发方案有效期延长一年》的议案 董事、总经理：黄文洲先生

各位股东：

2001 9 10 2001 公司于 年 月 日召开的 年第一次临时股东大会通 2001 过《关于公司 年度增发新股的议案》中有关本次增发新股 2001 决议的有效期为：自本议案经公司 年第一次临时股东大会批准 2002 9 10 之日起一年内有效（即 年 月 日）。

目前公司增发新股项目正按正常程序在中国证券监督委员会审 2001 核，鉴于公司本次增发新股有效期已到，现特将 年增发方案有 2003 9 10 效期延长一年，至 年 月 日。

以上议案，请审议。

厦门建发股份有限公司董事会

2002 9 16 年 月 日

1