Xiamen C&D Inc. — AGM Information 2002

May 17, 2002

巨潮互联资讯

**厦门建发：召开2001年度股东大会通知

**2002-05-17 21:07   

厦门建发股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

厦门建发股份有限公司于２００２年５月１６日在厦门海滨大厦六楼公司会议室召开第二届董事会第八次会议，应到董事１１人，实到９人，另外２人委托其他董事代为表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，全体监事列席了会议。会议由董事长王宪榕女士主持。经与会董事讨论，通过如下事宜：

一、为进一步拓宽主营业务，实现公司专业化经营目标，决定与厦门建发电子有限公司共同投资设立：

１、上海建发实业有限公司，该公司注册资本１０００万元人民币，其中我司出资９００万元，占９０％股权。公司经营范围：进出口贸易、实业投资等。

２、厦门建弘贸易有限公司，该公司注册资本３００万元人民币，其中我司出资２８５万元，占９５％股权。公司经营范围：国内批发、零售等。

二、决定于２００２年６月１８日召开２００１年度股东大会。

厦门建发股份有限公司董事会

２００２年５月１６日厦门建发股份有限公司关于召开2001年度股东大会的公告

经公司董事会讨论，现将召开２００１年度股东大会的有关事项公告如下：

一、会议时间：２００２年６月１８日下午３??００。

二、会议地点：厦门市鹭江道５２号海滨大厦六楼公司会议室。

三、会议主要议题：

１、审议《２００１年度董事会工作报告》；

２、审议《２００１年度经营情况报告及２００２年度经营计划》；

３、审议《２００１年年度报告》；

４、审议《２００１年度监事会工作报告》；

５、审议《２００１年度财务决算报告》；

６、审议《２００１年度利润分配预案》；

７、审议《股东大会议事规则》；

８、审议《章程修正案》；

９、审议《独立董事制度》；

１０、审议《关于调整董事会构成及增设独立董事的议案》；

１１、审议《关于独立董事津贴的议案》；

１２、审议《关于续聘厦门天健华天会计师事务所有限公司为公司财务审计机构并确定其报酬的议案》。

四、出席会议办法：

１、凡于２００２年６月３日交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东皆可参加本次会议。

２、符合条件的股东请于２００２年６月６日至６月７日持本人身份证、上海股东帐户卡及授权委托书或法人单位证明，到本公司证券部办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

３、会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、登记地点：厦门市鹭江道５２号海滨大厦七楼公司证券部。

联系电话：０５９２―２１３２３１９　邮政编码：３６１００１

联系传真：０５９２―２１３２３１９　联系人：林茂、李蔚萍

厦门建发股份有限公司

２００２年５月１６日

附：

授权委托书

兹全权委托　　　 先生（女士）代表我单位（个人）出席厦门建发股份有限公司２００１年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　　　　　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　　　　　委托人股东帐号：

代理人签名：　　　　　　　代理人身份证号码：

委托日期：

厦门建发股份有限公司公告

根据厦门建发股份有限公司(以下简称“本公司”)的控股股东―厦门建发集团有限公司(以下简称“该公司”)的通知，该公司已于2002年4月16日将其持有的本公司国有法人股股权作如下质押：

1、4，100万股质押给中国银行厦门市分行，质押期限自2002年4月16日至2003年3月5日止；

2、2，480万股质押给中国农业银行厦门市分行，质押期限自2002年4月16日至2003年3月22日止；

3、1，130万股质押给交通银行厦门分行，质押期限自2002年4月16日至2003年3月21日止。

上述质押股份共计7，710万股，均已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理质押登记手续。

特此公告

厦门建发股份有限公司

2002年4月17日

关闭窗口

　相关信息